本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●累计转股情况：截至2023年6月30日，累计已有人民币121,424,000元“伯特转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为3,383,640股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.83%。

　　●未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的“伯特转债”金额为人民币780,576,000元，占可转债发行总量的86.54%。

　　●本季度转股情况：2023年4月1日至2023年6月30日期间共计有人民币20,000元“伯特转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为556股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.02亿元，存续期6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310号文同意，公司本次发行的9.02亿元可转换公司债券于2021年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：伯特转债，债券代码：113626。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以下简称（“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“伯特转债”自2022年1月5日起可转换为本公司股份。初始转股价格为36.00元/股，最新转股价格为35.54元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施了回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由36.00元/股调整为36.01元/股。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《伯特利关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-084）。

　　2、因公司实施了2021年年度权益分派，公司可转债的转股价格由36.01元/股调整为35.88元/股，调整价格自2022年6月9日起生效。具体内容详见公司于2022年6月2日披露的《伯特利关于“伯特转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-064）。

　　3、因公司实施了2022年年度权益分派，公司可转债的转股价格由35.88元/股调整为35.54元/股，调整价格自2023年6月5日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日披露的《伯特利关于“伯特转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-050）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）公司本次发行的“伯特转债”转股期为：2022年1月5日至2027年6月28日。自2023年4月1日至2023年6月30日期间，共有人民币20,000元“伯特转债”转为本公司A股股票，转股股数为556股。截至2023年6月30日，累计转股股份数为3,383,640股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.83%。

　　（二）截至2023年6月30日，尚未转股的“伯特转债”金额为人民币780,576,000元，占可转债发行总量的86.54%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：0553-5669308

　　公司信箱：investor@btl-auto.com

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

　　2023年7月4日