本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2023年7月3日（星期一）15：00。

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月3日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月3日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。

　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

　　6.主持人：代理董事长李庆华主持本次股东大会。

　　7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　本次股东大会的股东及股东授权代表共有17人，代表股份60,855,816股，占公司总股本的27.3943%。

　　其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份55,536,985股，占公司总股本的25.0000%；通过网络投票的股东共14人，代表股份5,318,831股，占上市公司总股份的2.3943％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会的中小股东共15人，代表股份5,318,931股，占公司股份总数2.3943%。

　　其中:现场出席会议的中小股东共1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.00005%；通过网络投票的股东共14人，代表股份5,318,831股，占上市公司总股份的2.3943％。

　　3.公司董事、监事、总经理、董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过了如下议案：

　　1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　2. 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　本议案采取逐项表决，具体表决情况如下：

　　2.01 本次发行股票的种类和面值

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　2.02 发行方式及发行时间

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　2.03 发行对象及认购方式

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　2.04 发行价格及定价原则

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　2.05 发行数量及募集资金总额

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　2.06 限售期

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　2.08 上市地点

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　2.09 募集资金用途

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　2.10 本次决议有效期限

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　3.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　4.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　5.00 关于公司与旭阳控股有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　7.00 关于《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　8.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　9.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　10.00 关于批准认购对象免于发出收购要约的议案

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　11.00关于授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

　　表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2.律师姓名：邓盛、王鹏

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年第三次临时股东大会决议。

　　2.公司2023年第三次股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月4日