证券代码：603815          证券简称：交建股份          公告编号：2023-051

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2023年6月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年6月30日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　审议通过《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》

　　经与会董事审议，同意公司终止2022年度非公开发行A股股票事项，并与控股股东祥源控股集团有限责任公司签署《股份认购协议之终止协议》。

　　具体内容详见2023年7月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号2023-053）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份           公告编号：2023-052

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第四次会议通知于2023年6月27日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2023年6月30日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　审议通过《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：603815          证券简称：交建股份          公告编号：2023-053

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于终止非公开发行A股股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》，同意公司终止2022年度非公开发行A股股票事项，具体情况如下：

　　一、公司非公开发行A股股票方案的情况

　　公司于2022年10月10日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，拟非公开发行股票募集资金不超过110,000.00万元（含本数）。具体内容详见公司于2022年10月12日披露的《安徽省交通建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》等公告。2022年10月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　　截止目前，公司尚未向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会提交非公开发行A股股票的申请材料。

　　二、终止非公开发行A股股票事项的原因

　　自公司非公开发行A股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层结合资本市场和相关政策情况，稳步推进非公开发行A股股票的各项工作。鉴于外部市场环境变化和原募投项目实施进展，为更加紧密地结合公司现阶段自身发展需要，重新制定更符合公司战略发展的融资计划，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行A股股票事项，并与控股股东祥源控股集团有限责任公司签署《股份认购协议之终止协议》。

　　三、终止非公开发行A股股票事项的审议程序

　　2023年6月30日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》，同意公司终止2022年度非公开发行A股股票事项。独立董事对公司本次终止非公开发行A股股票事项发表了同意的独立意见。鉴于公司2022年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理2022年度非公开发行股票的相关事宜，本事项无需提交股东大会审议。

　　四、公司独立董事对终止非公开发行A股股票事项的独立意见

　　公司终止2022年度非公开发行A股股票事项，是根据当前外部市场环境变化并结合公司实际情况及业务发展规划作出的审慎决定，公司终止该次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议终止2022年度非公开发行A股股票事项相关议案时，相关决策程序符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意上述相关议案。

　　五、终止非公开发行A股股票事项对公司的影响

　　公司终止非公开发行A股股票事项系综合考虑市场环境变化并结合公司业务发展规划作出的审慎决定，不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日