证券代码：002922            证券简称：伊戈尔       公告编号：2023-076

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年06月30日9:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于2023年06月23日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

　　为高效、有序地完成本次向特定对象发行股票的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》，基于股东大会已批准的发行方案，根据公司2022年第二次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的相关授权，在发行批复有效期内，在本次发行中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　《关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　（二）审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

　　为规范公司本次非公开发行股票募集资金管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

　　公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议，并及时履行信息披露义务。公司董事会授权董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定本次募集资金具体开设银行及账户、签署本次募集资金账户相关协议及文件等。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任肖俊承先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任后，肖俊承先生担任公司董事长兼总经理，其任职期间的薪酬按照各年度股东大会审议通过的《董事长年度薪酬方案》执行，不再单独领取总经理薪酬。

　　表决结果：与会董事以同意4票、反对0票、弃权0票的结果通过，董事长肖俊承先生回避表决。

　　独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　（四）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　公司已于2023年06月20日办理完成2022年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第一个行权期31.83万份股票期权集中行权手续。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行权出资款审验出具的容诚验字[2023]518Z0083号验资报告，本次行权后，公司注册资本由人民币301,651,955元变更为301,970,255元，股本由人民币301,651,955元变更为301,970,255元。现需对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。本次修改公司章程在2021年年度股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

　　表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月三十日

　　证券代码：002922      证券简称：伊戈尔      公告编号：2023-077

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月30日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，本次审议事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况说明如下：

　　公司于2022年10月13日收到《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2414号）。为高效、有序地完成本次向特定对象发行股票的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》，基于股东大会已批准的发行方案，根据公司2022年第二次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的相关授权，在发行批复有效期内，在本次发行中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月三十日

　　证券代码：002922     证券简称：伊戈尔    公告编号：2023-078

　　伊戈尔电气股份有限公司关于

　　公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）董事会于2023年06月29日收到公司总经理袁红波先生的书面辞职报告。袁红波先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，袁红波先生原定任期至2025年12月18日，辞职后袁红波先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，袁红波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。袁红波先生辞去公司总经理职务，不会影响公司的正常生产经营。

　　截至本公告披露日，袁红波先生持有公司46.00万股股票，其中无限售流通股5.10万股、已获授但未解除限售的限制性股票40.90万股。袁红波先生辞去总经理职务后，其将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，其持有的已获授但未解除限售的限制性股票将按照《伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》《伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定由公司回购注销，此外，袁红波先生不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对袁红波先生在担任总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2023年06月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任肖俊承先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任后，肖俊承先生担任公司董事长兼总经理，其任职期间的薪酬按照各年度股东大会审议通过的《董事长年度薪酬方案》执行，不再单独领取总经理薪酬。

　　公司独立董事对关于公司总经理辞职及聘任总经理的相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月三十日

　　附件：肖俊承先生简历

　　肖俊承先生，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士。1988年毕业于华中科技大学电力系电机专业，并于2008年取得香港科技大学EMBA学位。曾任职于佛山市工艺美术铸造厂、佛山市石湾区日升电业设备厂，1999年创办本公司，并长期从事管理工作，现任本公司董事长。

　　肖俊承先生为公司实际控制人，直接和间接通过佛山市麦格斯投资有限公司合计持有公司104,872,039股，占公司总股本34.73%。肖俊承先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。

　　证券代码：002922      证券简称：伊戈尔      公告编号：2023-079

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司已于2023年06月20日办理完成2022年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第一个行权期集中行权手续，符合行权条件的激励对象共计96人，本次行权的股票期权数量合计31.83万份。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行权出资款审验出具的容诚验字[2023]518Z0083号验资报告，本次行权后，公司注册资本由人民币301,651,955元变更为301,970,255元，股本由人民币301,651,955元变更为301,970,255元。现需对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。本次《公司章程》具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次修改公司章程在2021年年度股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月三十日