本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年06月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事金喆因工作原因未能出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2022年年度报告全文及摘要的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2022年度财务决算报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2022年度利润分配预案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于计提减值准备的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于董事会补选独立董事的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所

　　律师：倪建国律师、高双全律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议