证券代码：601700    证券简称：风范股份  公告编号：2023-028

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和议案材料于2023年6月24日以微信形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2023年6月30日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

　　5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向银行融资提供资产抵押及质押控股子公司股权的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年七月一日

　　证券代码：601700   证券简称：风范股份  公告编号：2023-029

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于向银行融资提供资产抵押及质押控股子公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为满足常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）支付现金的方式收购苏州晶樱光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权的需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请人民币 57,600.00 万元并购贷款，贷款年利率为3.30%， 期限7年。

　　●该并购贷款由公司持有的编号为“苏（2016）常熟市不动产权第0010943号”《不动产权证书》项下的土地使用权及房屋建筑物；全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司持有的编号为“苏(2016)常熟市不动产权第0004891号”《不动产权证书》项下的土地使用权及房屋建筑物进行抵押担保，以及标的公司的60%股权进行质押担保。

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开了公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》、《关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司60%股权的议案》等议案，同意公司以支付现金的方式收购苏州晶樱光电科技股份有限公司60%股权（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司现金收购的相关公告。

　　公司于2023年06月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行融资提供资产抵押及质押控股子公司股权的议案》，同意公司根据经营状况与资金使用安排，向银行申请总额不超过57,600万元人民币的并购贷款，用于支付本次交易价款，并同意授权公司董事长签署与本次并购贷款相关的贷款合同等文件。

　　根据公司与中国民生银行股份有限公司签署的《并购贷款借款合同》，主要内容如下：

　　贷款用途：支付并购交易项下的并购贷款

　　贷款金额：5.76亿元

　　贷款期限：7年

　　贷款利率：LPR利率浮动，分段计息，首期执行利率3.3%。（按国家公布的5年期以上LPR基础上减90个基点（BP））。

　　一、抵押资产基本情况

　　■

　　二、质押标的公司基本情况

　　公司名称：苏州晶樱光电科技股份有限公司

　　（现已更名为：苏州晶樱光电科技有限公司）

　　成立日期：2009年09月02日

　　注册资本：15000万人民币

　　法定代表人：黄金强

　　注册地址：张家港市凤凰镇双龙村

　　经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭，销售公司自产产品；从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让；从事自有生产设备的租赁业务；从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能发电项目施工总承包、专业分包；自有房屋出租；光伏发电项目的建设投资运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　截至公告日，标的公司已完成股权变更事项，公司共持有标的公司60%股权。

　　三、抵押、质押事项对公司的影响

　　本次抵押公司及全资子公司部分资产、质押标的公司股权的事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排和后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次抵押及质押行为不会给公司带来重大财务风险，亦不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月一日