证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-054号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年6月25日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2023年6月30日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中议案三表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体表决情况如下：

　　一、关于宜昌公司实施功能产物提取中试平台建设项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-056号”公告。

　　独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-057号”公告。

　　独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-058号”公告。

　　独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于调整公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见”。

　　公司董事会审计委员会出具了书面审核意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会关于调整公司2023年度日常关联交易预计的书面审核意见”。

　　华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“华泰联合证券有限责任公司关于安琪酵母股份有限公司调整2023年度日常关联交易预计的核查意见”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-055号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年6月25日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第十七次会议的通知，会议于2023年6月30日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、关于宜昌公司实施功能产物提取中试平台建设项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-056号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-057号”公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-058号”公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：600298        证券简称：安琪酵母          临2023-056号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于宜昌公司实施功能产物

　　提取中试平台建设项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：宜昌公司实施功能产物提取中试平台建设项目

　　●项目金额：人民币8,502万元

　　●特别风险提示：技术风险、环保风险

　　一、项目概述

　　（一）为进一步推动公司生物新技术产业化进程，安琪酵母（宜昌）有限公司（以下简称：宜昌公司）拟实施功能产物提取中试平台建设项目（以下简称：项目）。

　　（二）本项目实施已经公司第九届董事会第十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

　　（四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、宜昌公司基本情况

　　宜昌公司成立于2020年7月13日，注册资本人民币35,000万元，注册地宜昌市猇亭区马鞍路168号，法定代表人陈毛清，为公司全资子公司。宜昌公司主要经营酵母及酵母类制品、食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、肥料等相关产品。

　　截至2023年3月31日，宜昌公司资产总额158,593.07万元，负债总额120,311.14万元，流动负债总额119,545.86万元，净资产38,281.93万元，营业收入15,177.02万元。（以上数据未经审计）

　　三、项目基本情况

　　（一）建设方案

　　1.实施内容：项目计划新建一个丙类车间、一个甲类车间和危化品存储区（车间外），其中2个车间占地面积2417㎡，建筑面积合计为6330㎡。项目建设完成后可实现微生物源脂质产品的中试和生产。

　　2.实施地点：位于宜昌公司厂区内预留的酵母深加工区域用地。

　　3.进度安排：项目计划拟于2023年9月开工建设，建设工期约15个月，最终工期以实际情况为准。

　　4.资金需求：预计总投资人民币8,502万元。

　　5.资金筹措：计划以自有资金出资和银行借款相结合的方式解决。

　　（二）建设保障

　　1.原料保障

　　项目产品的生产主要以酵母为原料，项目所在地是宜昌公司年产4.15万吨酵母及酵母抽提物绿色生产基地，原料供应充足有保证，运输距离短，将资源转化为经济，具有明显的竞争优势。项目使用的提取溶剂属于大宗工业品，价格相对稳定，供应充足。

　　2.工艺路线

　　以酵母细胞为原料，经溶剂提取、分离、结晶、干燥等工艺得到生物合成产品等。

　　3.公用设施保障

　　项目生产所用的水、电、气均由宜昌公司集中供给，废水依托宜昌公司环保设施进行蒸发浓缩处理，废气增加尾气回收处理系统，采用水吸附和活性炭吸附后升温冷凝回收有机溶剂的两级处理系统，尾气达标排放。

　　（三）环境保护

　　项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求建设并运行环保处理设施，确保项目环保治理符合国家标准。各个新增系统和设备设施安装严格按照国家相关建筑和消防法律法规进行建筑消防等级评定、设计、施工及验收。

　　（四）项目实施背景

　　21世纪以来，合成生物学技术的发展与应用为基础生命科学研究、人类健康、环境保护以及能源和生物资源挖掘等领域作出了重要贡献。利用合成生物学开发的产品，大多需要进行发酵后提取纯化加工。项目以酵母微生物资源为原料，通过现代技术方法，提取酵母中高价值成分，建成酵母源功能生物医药原料提取中试试验平台，为开发谷胱甘肽、人乳寡糖、磷脂、酵母核苷等多种天然健康原料，提供中试级别试验场地。

　　（五）项目实施的必要性

　　项目利用酵母原料资源优势，挖掘高附加值生物医药原料及中间体，是公司利用全有机溶剂介质下提取技术，建设“生物发酵+有机提取”综合生产平台的一次重要尝试，能为后续其他项目提供宝贵经验与工艺放大平台。

　　（六）财务可行性分析

　　项目的实施为公司合成生物产品开发提供了试验放大条件，能够进一步提升公司合成生物自主研发能力，丰富公司现有产品结构，提升公司酵母副产品的利用效率。项目虽不直接产生经济收益，但能提升公司主营业务的核心竞争力，为公司未来经营过程中带来可观的经济利益，保证公司可持续发展。

　　五、对上市公司的影响

　　项目符合公司“十四五”生物技术新产业发展方向，实施后有利于开发高附加值生产合成产品，有助于进一步拓展公司酵母产业链，增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

　　六、项目的风险分析

　　（一）技术风险

　　项目技术尚未经放大生产验证。受客观条件限制，项目产品目前尚未在单个完整产线完成试生产，技术稳定性、领先性仍需通过放大生产后进一步验证，项目建成后可能涉及工艺调整。公司会在项目建设期间同技术单位同步进行研发和工艺优化，确保项目建成后尽早实现微生物源脂质产品的中试和生产。

　　（二）环保风险

　　项目涉及有机溶剂的存储、使用和回收，存在安全生产及环保风险。公司会强化对有机溶剂的使用管理，加强车间环境的实时监测和预警，做好人员安全培训。

　　七、备查文件目录

　　（一）第九届董事会第十八次会议决议；

　　（二）第九届监事会第十七次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：600298        证券简称：安琪酵母            临2023-057号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于宜昌高新区公司实施白洋

　　生物科技园项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目

　　●项目金额：人民币166,243万元

　　●特别风险提示：原料风险、项目风险、市场风险、国际贸易环境风险

　　一、项目概述

　　（一）为加快构建生物科技发展新格局，安琪酵母（宜昌高新区）有限公司（以下简称：宜昌高新区公司）拟实施白洋生物科技园项目（以下简称：项目）。

　　（二）本项目实施已经公司第九届董事会第十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后尚需取得相关上级主管部门审批并提交公司股东大会审议表决通过之后实施。

　　（四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、宜昌高新区公司基本情况

　　宜昌高新区公司成立于2023年2月27日，注册资本人民币50,000万元，注册地湖北省宜昌高新区白洋工业园区曹岗路168号，法定代表人侯正佑，为公司全资子公司。宜昌高新区公司主要经营食品、调味品、饲料、肥料等生产销售以及粮食加工生产等业务。

　　截至2023年3月31日，宜昌高新区公司资产总额20.56万元，负债总额5.56万元，净资产15万元。（以上数据未经审计）

　　三、项目基本情况

　　（一）实施背景

　　我国生物资源丰富多样，生物产业快速发展，已成为生物经济大国。加强生物技术创新，壮大生物支柱产业，推动生物经济高质量发展是未来生物经济发展的有力增长点。公司“十四五”规划明确了创新驱动发展战略，将扎根生物技术实业，深耕酵母及健康食品主业，围绕生物发酵及综合应用专业做精做大。白洋工业园沙湾区地处长江咽喉枢纽核心区，拥有以白洋港、紫云铁路、呼北高速、三峡机场为核心的“铁水公空管”多式联运交通，交通便利。目前白洋工业园区内规划实施了中储粮宜昌退城进港项目，规划仓容总规模超100万吨，全部建成后每年轮储粮将达35万吨以上，有利于公司本项目的实施。

　　（二）总体规划

　　项目规划购置白洋工业园沙湾片区土地600亩，按照总体规划，分步实施的原则。其中项目一期规划实施15万吨粮食仓储及配套设施项目、年产30万吨水解糖绿色制造项目、年产8500吨特种酵母绿色制造项目、年产2万吨酵母抽提物及酵母蛋白绿色制造项目共4个子项目。

　　项目二期将依托公司生物新技术发展，择机在预留用地实施玉米发酵酱、发酵葡萄糖等项目，构建公司生物制造产业集群。

　　（三）实施方案

　　1.建设内容：本次建设为项目一期内容，按照年仓储15万吨粮食、年产30万吨水解糖、年产8500吨特种酵母和2万吨酵母抽提物及酵母蛋白设计。具体如下：

　　■

　　2.项目选址：宜昌高新区白洋工业园沙湾片区。

　　3.进度安排：计划于2025年6月全部建成投产，最终投产时间以实际为准。

　　4.资金需求：项目投资概算人民币166,243万元，其中，15万吨粮食仓储及配套设施项目投资概算20,087万元；年产30万吨水解糖绿色制造项目投资概算20,895万元；年产8500吨特种酵母绿色制造项目投资概算27,499万元；年产2万吨酵母抽提物及酵母蛋白绿色制造项目投资概算97,762万元。

　　5.资金筹措：计划使用自有资金与银行贷款相结合的方式解决。

　　（四）建设保障

　　1.共用设施保障

　　白洋工业园区自来水富余供水能力充足，满足项目生产、生活及消防用水；项目用电、蒸汽管线均能满足项目使用条件和规模；项目所在地污水处理厂污水处理能力能够满足项目需要。

　　2.原料保障

　　项目主要原料通过购买中储粮宜昌直属库轮储玉米、黑吉辽主产区玉米和进口玉米等多种方式获取。年产2万吨酵母抽提物及酵母蛋白绿色制造项目、8500吨特种酵母绿色制造项目原料通过配套水解糖项目制备获取。

　　（五）环境保护

　　项目生产过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求设计和建设环保处理设施。项目环保投资概算10,059万元，包括工程土建、新设备购置安装、相关材料费等，主要用于生化物化、浓缩蒸发和废气治理。

　　（六）项目实施的必要性

　　一是将利用中储粮资源构建碳源基地，能够满足公司在宜昌布局发酵产业的核心原料需求，为公司立足宜昌规模化发展生物制造、生物合成等产业提供持续、稳定的碳源；二是通过构建高核酸酵母抽提物、酵母蛋白、特种酵母等高附加值产品矩阵，进一步巩固提升公司酵母制造领先优势，更好地满足国内及全球市场对高端特种酵母持续增长的需求；三是园区规划实施玉米发酵酱、发酵葡萄糖等项目，将逐步壮大公司生物制造产业集群；四是有助于提升公司产业链价值，促进公司长远效益提升和生物制造产业的可持续发展，提升公司酵母产品综合竞争力，增强上市公司持续盈利能力。

　　（七）财务可行性分析

　　整体来看，项目全部达产后年均销售收入12.3亿元，年均净利润2.1亿元，不含建设期静态投资回收期为6.5年，动态投资回收期为10.1年，项目净现值为32,199万元，内部收益率13.8%，具有财务可行性。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目实施有助于提升公司酵母及生物制造产业规模效应，优化生物制造产业布局，进一步巩固提升公司酵母抽提物全球第一的行业地位，符合公司做“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的经营发展规划和战略布局，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，将持续推动公司的稳健、健康发展。

　　五、项目的风险分析

　　（一）玉米原料不能持续稳定供应和价格上涨的风险

　　应对措施：公司已与中储粮湖北分公司签订了战略合作协议，中储粮湖北分公司正在规划扩大仓容，未来玉米等粮食仓储能力将达到百万吨级。公司将持续开展新工艺优化和技术突破，提升转化效率，探索木薯等多原料制水解糖工艺的可行性，提升柔性制造能力，降低生产成本。

　　（二）后续产业化项目实施滞后的风险

　　应对措施：公司将继续加大研发投入，加快正在筹划的高端食品原料加工产业化项目可行性论证与实施，同时公司将积极寻求在技术、产品、渠道、品牌等方面具备优势互补的合作伙伴，共同在园区实施产业化项目。

　　（三）市场竞争加剧的风险

　　应对措施：公司将进一步加大研发技术投入，通过新菌种开发，工艺方案改进等措施，不断提升产品质量，打造差异化产品，提升产品竞争力。

　　（四）国际贸易环境变化的风险

　　应对措施：公司将坚定实施国际化战略，加快国际化营销布局，推进营销人员本土化，深度开发海外市场，不断提升国际化经营水平，增强国际贸易环境变化的应变能力。

　　六、备查文件目录

　　（一）第九届董事会第十八次会议决议；

　　（二）第九届监事会第十七次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母       临2023-058号

　　安琪酵母股份有限公司关于调整

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整2023年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　2023年6月30日，安琪酵母股份有限公司（以下简称:公司）召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及子公司实际经营需要，拟对此前审议的2023年度日常关联交易预计事项进行调整，具体情况如下：

　　一、2023年度日常关联交易预计的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　二、2023年度日常关联交易预计调整的基本情况

　　（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

　　1.2023年6月30日，公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，6票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，同意将该事项提交公司第九届董事会第十八次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

　　2.公司独立董事对本次调整2023年日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

　　3.2023年6月30日，公司第九届董事会第十八次会议审议了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，其他无关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议批准了该议案。

　　4.公司董事会审议本次调整2023年日常关联交易预计事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　5.本次调整2023年日常关联交易预计事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　6.2023年6月30日，华泰联合证券有限责任公司对本次调整2023年日常关联交易预计事项出具了核查意见，对本次调整无异议。

　　（二）本次调整日常关联交易预计的类别和金额

　　根据公司实际经营需要，拟对2023年度预计的日常关联交易类别及金额进行相应调整、拟新增安琪乳业（宜昌）有限公司、湖北萧氏茶业有限公司为公司关联方并预计相关日常关联交易。此外，公司根据实际业务开展情况，调增或调减部分关联交易预计金额。2023年度日常关联交易预计由7,878万元调整为6,280万元。

　　2023年度日常关联交易预计具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司2023年度日常关联交易预计的时间范围为2023年全年12个月。公司2023年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　三、新增关联方情况

　　（一）基本情况

　　1.安琪乳业（宜昌）有限公司

　　住 所：宜昌市夷陵区东城试验区东城路3-6

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：成剑

　　注册资本：壹仟万元人民币

　　成立日期：2023年3月30日

　　营业期限：2023年3月30日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品进出口，技术进出口，货物进出口，农副产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司全资子公司安琪生物科技有限公司持有其60%股权。

　　财务数据：截至2023年4月30日，安琪乳业（宜昌）有限公司总资产498.25万元，净资产498.25万元。（以上数据未经审计）

　　2.湖北萧氏茶业有限公司

　　住所： 宜昌市夷陵区邓村乡（萧氏茶产业科技园）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王昌明

　　注册资本：贰亿元人民币

　　成立日期：2023年2月27日

　　营业期限：2023年2月27日至无固定期限

　　经营范围：许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售，茶叶制品生产，餐饮服务，住宿服务，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：茶叶种植，食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品)，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食用农产品初加工，食用农产品零售，食用农产品批发，农副产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品进出口，货物进出口，技术进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），办公设备耗材销售，日用百货销售，文具用品零售，文具用品批发，办公设备销售，办公用品销售，茶具销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，会议及展览服务，国内货物运输代理，装卸搬运，运输货物打包服务，市场营销策划，广告设计、代理，广告制作，广告发布，品牌管理，住房租赁，物业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非本禁止或限制的项目）

　　关联关系：公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司全资子公司宜昌茶业集团有限公司持有其60%股权。

　　财务数据：截至2023年3月31日，湖北萧氏茶业有限公司总资产838.78万元，净资产-2.71万元，营业收入762.91万元，净利润-2.71万元。（以上数据未经审计）

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

　　四、主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　1.与关联方安琪生物科技有限公司预计新增的关联交易为公司及子公司向其提供相关服务。

　　2.与关联方安琪乳业（宜昌）有限公司预计新增的关联交易为公司及子公司向其购买相关产品。

　　3.与关联方宜昌茶业集团有限公司预计新增的关联交易类别为相关资产租赁及其他，主要是向其提供办公楼租赁业务等。

　　4.与关联方湖北宜红茶业有限公司预计新增的关联交易为公司及子公司向其提供相关服务。

　　5.与关联方湖北采花茶业有限公司预计新增的关联交易为公司及子公司向其购买相关产品。

　　6.与关联方湖北萧氏茶业有限公司预计新增的关联交易为公司及子公司向其销售、购买相关产品。

　　（二）定价政策

　　公司及控股子公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

　　五、必要性

　　2023年度预计调整的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展；公司及子公司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　六、对上市公司的影响

　　公司及控股子公司同关联方发生的关联交易是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，遵循了公司一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　七、备查文件目录

　　（一）第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　（二）审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；

　　（三）第九届董事会第十八次会议决议；

　　（四）第九届监事会第十七次会议决议；

　　（五）经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　（六）经独立董事签字确认的独立意见；

　　（七）经保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年7月1日