证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2023-059号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2023年6月21日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规规定，就本次交易事项编制了《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于公司本次交易相关审计报告的议案》

　　为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司、四川省能投盐边新能源开发有限公司以2023年4月30日为审计基准日出具了无保留意见的《四川省能投风电开发有限公司两年一期审计报告》（天健审〔2023〕11-259号）、《四川省能投美姑新能源开发有限公司两年一期审计报告》（天健审〔2023〕11-258号）和《四川省能投盐边新能源开发有限公司两年一期审计报告》（天健审〔2023〕11-257号）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《关于公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》

　　为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司2022年12月31日和2023年4月30日的备考合并资产负债表，2022年度和2023年度1-4月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注进行审阅而出具了《四川省新能源动力股份有限公司一年一期备考审阅报告》（天健审〔2023〕11-261号）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2023-060号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2023年6月21日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年6月29日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规规定，就本次交易事项编制了《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于公司本次交易相关审计报告的议案》

　　为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司、四川省能投盐边新能源开发有限公司以2023年4月30日为审计基准日出具了无保留意见的《四川省能投风电开发有限公司两年一期审计报告》（天健审〔2023〕11-259号）、《四川省能投美姑新能源开发有限公司两年一期审计报告》（天健审〔2023〕11-258号）和《四川省能投盐边新能源开发有限公司两年一期审计报告》（天健审〔2023〕11-257号）。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《关于公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》

　　为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司2022年12月31日和2023年4月30日的备考合并资产负债表，2022年度和2023年度1-4月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注进行审阅而出具了《四川省新能源动力股份有限公司一年一期备考审阅报告》（天健审〔2023〕11-261号）。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2023-061号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“川能动力”）于2023年6月20日公告了《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件，相关文件审计基准日为2022年12月31日。

　　截至目前，以2023年4月30日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规相关要求，公司对《重组报告书》进行了补充和修订，补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《重组报告书》的释义一致）：

　　■

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊的《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：000155      证券简称：川能动力   公告编号：2023-062号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集

　　配套资金暨关联交易项目

　　变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）本次重组的签字注册会计师需进行变更，本次变更前，签字注册会计师为彭卓、张超，现拟将张超变更为陈继平，变更后签字注册会计为彭卓、陈继平。

　　变更事由：签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务，不得超过五年。原签字注册会计师张超自2018-2022年连续五年为本公司提供审计服务，不再担任本公司2023年1-4月审阅项目签字注册会计师，天健会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师陈继平替换张超作为2023年1-4月审阅项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的专项说明》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《承诺函》和《中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师之核查意见》。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日