证券代码：002033           证券简称：丽江股份             公告编号：2023023

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2023年6月30日以传真通讯方式召开。公司已于2023年6月25日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于在丽江市第一高级中学设立“丽江股份奖学金”的议案》

　　董事会同意公司在丽江市第一高级中学设立“丽江股份奖学金”，对丽江市第一高级中学的优秀学生及教师给予奖励，相关情况如下：

　　1．公司在银行设立“丽江股份奖学金”专户，将自有资金500万元划拨到“丽江股份奖学金”专户，其他社会团体、个人意愿捐赠的款项也一并转入专户；

　　2．优秀学生、优秀教师奖金标准、奖励人数按公司与丽江市第一高级中学签订的《助学协议》及当年招生、高考的实际情况执行；

　　3．每年表彰优秀学生及优秀教师的奖学金总额为20至40万元，根据实际情况从专户中支取。

　　授权经营班子签署相关文件、开立及管理专用账户，并根据实际情况支付奖励金。

　　详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于在丽江市第一高级中学设立“丽江股份奖学金”的公告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：002033               证券简称：丽江股份             公告编号：2023024

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于在丽江市第一高级中学设立“丽江股份奖学金”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月30日，丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在丽江市第一高级中学设立“丽江股份奖学金”的议案》，董事会同意在丽江市第一高级中学设立“丽江股份奖学金”，对该校的优秀学生及教师给予奖励。本次设立“丽江股份奖学金”事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 设立“丽江股份奖学金”的原因和目的

　　公司一向秉承 “创造效益、回馈股东；创造价值，反馈社会；优质服务，回报顾客；提供机会，凝聚员工”的社会责任观。此次设立“丽江股份奖学金”是为了一如既往地履行社会责任，支持地方教育事业发展，树立企业尊师重教的良好形象，扩大公司知名度和影响力。希望通过奖学金的颁发，能够起到激励丽江学子努力学习，奋勇争先的作用，为丽江教育事业发展贡献力量。

　　二、“丽江股份奖学金”额度及评选标准

　　1．公司在银行设立“丽江股份奖学金”专户，将自有资金500万元划拨到“丽江股份奖学金”专户，其他社会团体、个人意愿捐赠的款项也一并转入专户；

　　2．优秀学生、优秀教师奖金标准、奖励人数按公司与丽江市第一高级中学签订的《助学协议》及当年招生、高考的实际情况执行；

　　3．每年表彰优秀学生及优秀教师的奖学金总额为20至40万元，根据实际情况从专户中支取。

　　三、对公司的影响

　　公司本次设立“丽江股份奖学金”资金来源为自有资金，每年对公司业绩的影响不超过40万元，对公司日常生产经营不构成重大影响。

　　四、丽江市第一高级中学基本情况

　　名称：丽江市第一高级中学

　　宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

　　高中学历教育

　　地址：丽江市古城区学堂路115号

　　法定代表人：胡明萍

　　经费来源：全额拨款

　　开办资金：10,734万元

　　举办单位：丽江市教育体育局

　　机构类别：公益二类

　　丽江市第一高级中学与公司不存在关联关系。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2023年7月1日