本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次权益变动系山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）股东惠希平先生与北京至简致远私募基金管理有限公司(代表“至简致远新前景私募证券投资基金”，以下简称“受让方”)签署《股份转让协议》，将其所持有的14,385,000股公司股份，约占公司总股本的5.88%，以5.90元/股的价格转让给北京至简致远私募基金管理有限公司管理的至简致远新前景私募证券投资基金。

　　●本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理、持续经营产生不利影响。

　　●本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理流通股协议转让过户手续，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次协议转让的基本情况

　　近日，公司收到股东惠希平先生通知，获悉其于2023年6月30日与受让方签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其所持有的14,385,000股公司股份，约占公司总股本的5.88%，以5.90元/股的价格转让给受让方。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

　　（一）转让方（卖方）基本情况

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　　（二）一致行动人基本情况

　　1、山东惠发投资有限公司（以下简称“惠发投资”）基本情况

　　（1）基本情况

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　　（2）股东构成

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　　（3）董事及主要负责人情况

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　　2、惠增玉先生基本情况

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　　公司实际控制人之一为惠增玉先生，惠增玉先生持有惠发食品控股股东山东惠发投资有限公司79.91%的股权，惠希平先生与惠增玉先生为父子关系。

　　二、受让方（买方）基本情况

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　　截止本公告日，北京至简致远私募基金管理有限公司的股权结构情况如下：

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　　截止本公告日，北京至简致远私募基金管理有限公司的董事及主要负责人基本情况如下：

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　　受让方未被列为失信被执行人，其主体资格及资信情况符合《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律、法规的有关规定。

　　三、本次权益变动涉及《股份转让协议》的主要内容

　　公司股东惠希平先生于2023年6月30日与受让方签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其所持有的14,385,000股公司股份，约占公司总股本的5.88%，以5.90元/股的价格转让给受让方，转让价款合计为人民币84,871,500元整。上述股份转让协议具体内容详见各信息披露义务人同日披露的《山东惠发食品股份有限公司简式权益变动报告书》。

　　四、本次权益变动前后股东持股情况：

　　（一）惠希平先生及其一致行动人权益变动前后持股情况

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　　（二）受让方权益变动前后持股情况

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　　五、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理、持续经营产生不利影响；

　　2、本次权益变动信息披露义务人惠希平先生与受让方已履行权益变动报告义务，详见同日公告披露的《山东惠发食品股份有限公司简式权益变动报告书（惠希平）》和《山东惠发食品股份有限公司简式权益变动报告书（北京至简致远私募基金管理有限公司）》。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　3、本次协议转让股份事项需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理流通股协议转让过户手续，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日