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　　广州汽车集团股份有限公司

　　第六届董事会第42次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第42次会议于2023年6月28日(星期三)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于向广汽国际增资的议案》。同意向全资子公司广汽国际汽车销售服务有限公司增资5.02亿元人民币。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于广汽埃安购买广汽乘用车新能源分公司总装相关资产等的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司以经评估备案的价格购买全资子公司广汽乘用车有限公司新能源分公司总装相关资产等，交易对价约为2.06亿元人民币。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年6月29日