本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保方名称：南京南纺进出口有限公司

　　●是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额7,000万元，已实际为其提供的担保余额为7,422.55万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：截至公告日，本次被担保方南京南纺进出口有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　1.本次担保基本情况

　　为满足子公司日常经营需要，2023年6月，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）与广发银行股份有限公司南京分行（以下简称广发银行南京分行）签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与广发银行南京分行签署的（2023）宁银综授额字第000103号《授信额度合同》项下授信额度敞口最高限额人民币7,000万元提供连带责任保证。同时，公司控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司（以下简称经纬照明）与广发银行南京分行签署《最高额抵押合同（不动产）》,为上述授信额度提供抵押担保。

　　2.担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2022年12月13日、2022年12月30日召开第十届十五次董事会和2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，确定2023年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计40,000万元，其中对子公司南京南纺提供担保额度为35,000万元，对子公司南京高新经纬电气有限公司提供担保额度为5,000万元，并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议，具体内容详见公司于2022年12月15日、2022年12月31日披露的相关公告。

　　截至目前，公司及子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为7,422.55万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　二、 被担保方基本情况

　　企业名称：南京南纺进出口有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91320192302300762P

　　成立时间：2014年4月17日

　　住所：南京市鼓楼区云南北路77号

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：张金源

　　主营业务：进出口贸易、国内贸易

　　股权结构：公司持有南京南纺100%股权。

　　最近一年又一期主要财务数据：单位：万元

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　　三、 担保合同的主要内容

　　1.《最高额保证合同》

　　合同编号：（2023）宁银综授额字第000103号-担保01

　　保证人：南京纺织品进出口股份有限公司

　　债权人：广发银行股份有限公司南京分行

　　债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司

　　担保债权的最高本金余额：7,000万元人民币

　　保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　2.《最高额抵押合同》（不动产）

　　合同编号：（2023）宁银综授额字第000103号-担保02

　　抵押人：南京高新经纬照明股份有限公司

　　抵押权人：广发银行股份有限公司南京分行

　　债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司

　　担保债权的最高本金余额：7,450万元人民币(实际担保的授信额度敞口最高限额为7,000万元人民币)

　　抵押财产清单如下：

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　　抵押权行使期间：在担保责任发生后，广发银行南京分行有权就已届清偿期的主债权的全部或部分、多笔或单笔，根据法律、法规中关于抵押权的规定，对抵押财产行使抵押权。

　　抵押担保的范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、为实现债权、抵押权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　四、本次担保的必要性和合理性

　　公司本次担保是根据子公司南京南纺日常经营的合理资金需求，为其银行授信提供的担保，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。南京南纺为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，担保风险总体可控。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保在公司股东大会批准的2023年度为子公司提供的担保额度范围内，已按照相关规定履行了相应的决策程序；本次担保事项是对子公司银行授信提供的担保，担保风险可控，属于子公司日常经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益。

　　六、累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计7,922.55万元，约占公司最近一期经审计净资产的14.33%；公司及子公司无逾期担保情形。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2023年6月30日