本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2023年3月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的3名激励对象和剩余预留授予的1名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司2021年第一次临时股东大会授权，公司董事会审议决定对其持有的已获授但尚未行权的股票期权合计8.75万份进行注销，其中首次授予6.75万份、剩余预留授予2万份。具体内容详见公司于2023年3月16日在指定信息披露媒体上披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了上述注销部分股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2023年6月29日办理完毕。本次股票期权的注销不会影响公司股本结构。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月30日