股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2023-035

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年6月28日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2023年6月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

　　募集资金到账后，受经济环境影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动。为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。公司已预订的部分设备生产周期较长，预计2024年初能够安装。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。随着汽车行业竞争的不断加剧，新车型的开发周期出现波动，模具行业的竞争显得更为激烈。兼顾项目建设条件和市场风险，为更好地维护股东利益，公司审慎推进项目建设进度。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司拟将该募集资金投资项目建设期进行调整，延长至2024年6月30日。

　　除项目建设时间外，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

　　本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

　　独立董事就该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2023-034）。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年6月28日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2023-036

　　债券代码:128090      债券简称：汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年6月28日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2023年6月20日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

　　公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发 展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年6月28日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2023-034

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于延长募集资金投资项目实施期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2024年6月30日。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582号），公司公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100.00万元，扣除本次发行的承销保荐费用790.00万元后募集资金金额为46,310.00万元。上述募集资金已于2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为77200078801600000780募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。

　　公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年1月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年3月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次募集资金投资项目延期的原因及影响

　　募集资金到账后，受经济环境影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。公司已预订的部分设备生产周期较长，预计2024年初能够安装。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。

　　随着汽车行业竞争的不断加剧，新车型的开发周期出现波动，模具行业的竞争显得更为激烈。兼顾项目建设条件和市场风险，为更好地维护股东利益，公司审慎推进项目建设进度。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司拟将该募集资金投资项目建设期进行调整，延长至2024年6月30日。

　　除项目建设时间外，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

　　本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

　　四、履行程序及相关意见

　　1、董事会意见

　　2023年6月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2024年6月30日。

　　2、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：本次调整募集资金投资项目实施进度，未改变 项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的 情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意本次调整募集资金投资项目实施进度事宜。

　　3、监事会意见

　　2023年6月28日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2024年6月30日。

　　公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发 展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。

　　4、保荐机构意见

　　公司本次关于募集资金投资项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年6月28日