证券代码：002059        证券简称：云南旅游        公告编号：2023-027

　　云南旅游股份有限公司

　　第七届董事会第四十三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2023年6月25日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2023年6月28日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

　　经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名李小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

　　公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

　　李小军先生已取得相应的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

　　董事会定于2023年7月17日下午14:30在公司召开2023年第三次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

　　三、备查文件

　　《云南旅游股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2023年6月29日

　　附件：

　　云南旅游股份有限公司

　　独立董事候选人简历

　　李小军先生，中国国籍，1973年2月出生，工商管理（会计学）博士。曾任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、副院长，昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任（挂职），云煤能源、南天信息、昆药集团、大理药业和陆良县农村商业银行股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员，昆明城市开发投资有限公司投融资决策委员会委员。现任云南财经大学中华职业学院院长、教授、硕士研究生导师，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；2022年入选兴滇英才支持计划“教学名师”。

　　截至目前，李小军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李小军先生最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任独立董事的情形。

　　证券代码：002059            证券简称：云南旅游           公告编号：2023-028

　　云南旅游股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年7月17日下午14:30；

　　2、网络投票时间：2023年7月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月17日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2023年7月11日。

　　（三）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（七）出席会议对象

　　1、2023年7月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）会议审议事项：

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　■

　　上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　（二）披露情况：

　　上述提案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年7月14日16:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2023年第三次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2023年7月14日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）；

　　（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：刘伟、张芸

　　电话：0871-65012363

　　传真：0871-65012141

　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司

　　邮编：650224

　　（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　四、参与网络投票的具体程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　《云南旅游股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议》。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2023年6月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2023年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　云南旅游股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：          委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：                     委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                   委托日期：2023年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。