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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路1136号长荣桂冠酒店2楼曼格纳2厅

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长HUI WANG主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2023年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、第9、10、11项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

　　2、第6、7、8、9、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：许河斌，王安荣

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

　　2023年6月29日