本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理冯晓明先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长李钟先生、副董事长王昕轶先生均因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄俊先生因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司 2023 年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司 2023 年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年度预计日常关联交易发生额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司 2023 年度项目储备计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

　　14.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.06议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.07议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.09议案名称：本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14.10议案名称：募集资金数额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、议案名称：关于《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　22、关于选举董事的议案

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　　23、 关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第 10、11 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司对上述议案回避表决。

　　2、上述第 5、6、8、10-23项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

　　3、本次股东大会已听取《2022 年度独立董事述职报告》。

　　4、第13-21项议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：任辉、陶凯

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2023年6月29日