证券代码：000948       证券简称：南天信息    公告编号：2023-031

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年6月21日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年6月28日以通讯方式召开。

　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》；

　　根据云南省国资委《云南省省属企业合规管理指引（试行）》（云国资法规（2021）81号）、《关于印发〈云南省国资委关于深入推进省属企业总法律顾问制度建设的指导意见〉的通知》（云国资法规（2022）226号）要求，为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议《南天信息内部控制标准手册（2023年6月）》；

　　为加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定，结合公司实际，制定修改公司《内部控制标准手册（2023年6月）》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（三）审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　南天信息第八届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董 事  会

　　二0二三年六月二十八日

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2023-032

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年6月21日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年6月28日以通讯方式召开。

　　（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

　　（四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。

　　根据云南省国资委《云南省省属企业合规管理指引（试行）》（云国资法规（2021）81号）、《关于印发〈云南省国资委关于深入推进省属企业总法律顾问制度建设的指导意见〉的通知》（云国资法规（2022）226号）要求，为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　南天信息第八届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　监  事  会

　　二0二三年六月二十八日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2023-033

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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　　根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第二十二次会议决议，定于2023年7月19日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2023年7月19日（星期三）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月19日上午9:15至2023年7月19日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2023年7月12日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年7月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称

　　■

　　（二）上述议案具体内容详见本公司于2023年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）审议议案1需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2023年7月18日15:00前公司收到传真或信件为准）。

　　（二）登记时间：2023年7月18日上午9:00—11:00，

　　下午13:00—15:00

　　（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

　　（四）会议联系人：沈硕、尹保健

　　联系电话：0871-68279182、63366327

　　传真：0871-63317397     邮编：650041

　　邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

　　（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第二十二次会议决议及公告；

　　（二）南天信息2023年第一次临时股东大会会议资料。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二三年六月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360948

　　2、投票简称：南天投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月19日上午9:15，结束时间为2023年7月19日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

　　■

　　注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

　　2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股数：

　　委托人持有的股份性质：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期和有效期：