证券代码：000768    证券简称：中航西飞   公告编号：2023-035

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2023年6月25日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

　　本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　批准《关于调整公司部分组织机构的议案》

　　为进一步增强内部审计独立性，提升审计监督效能，同意撤销纪检审计法律部，成立纪检部（纪委办公室）和审计法律部。

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、备查文件

　　第八届董事会第三十四次会议决议。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年六月二十九日