证券简称：民生银行  A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2023-037

　　中国民生银行股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第三十七次会议于2023年6月27日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2023年6月13日和6月23日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事4名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事14名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事8名，实际列席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　关于中国民生银行2023年第二季度呆账核销的决议

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　因中国泛海控股集团有限公司在本行出现授信逾期，根据监管相关规定，卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2023年6月28日