证券代码：000919    证券简称：金陵药业   公告编号：2023-069

　　金陵药业股份有限公司

　　关于选举产生第九届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开四届二次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举牛磊、陈晓灵为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。牛磊、陈晓灵将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司监事会

　　二○三年六月二十八日

　　职工监事简历：

　　牛磊先生，1975年出生，博士，副教授，主任医师，中共党员。2009年6月至2018年3月历任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司影像科副主任（主持工作）、影像科主任；2018年3月至2019年12月担任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司院长助理、影像科主任；2019年12月至今担任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司副院长、影像科主任。

　　陈晓灵先生，1980年出生，硕士。2008年8月至2017年1月担任本公司南京金陵制药厂研发注册员；2017年1月至2019年1月担任本公司南京金陵制药厂质管部副部长；2019年1月至2021年1月担任本公司南京金陵制药厂固体车间副主任；2021年1月至今担任本公司南京金陵制药厂固体车间主任。

　　截止本公告披露之日，牛磊持有本公司股份70,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）；陈晓灵未持有本公司股份。牛磊、陈晓灵与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，2位职工监事符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000919     证券简称：金陵药业   公告编号：2023-070

　　金陵药业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有出现否决议案的情形。

　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）召开时间

　　现场会议召开时间：2023年6月28日下午2:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年6月28日9:15－15:00。

　　（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

　　（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份267,413,206股，占上市公司总股份的52.3174％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份237,655,110股，占上市公司总股份的46.4955％。通过网络投票的股东6人，代表股份29,758,096股，占上市公司总股份的5.8220％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份39,469,367股，占上市公司总股份的7.7219％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,711,271股，占上市公司总股份的1.8999％；通过网络投票的中小股东6人，代表股份29,758,096股，占上市公司总股份的5.8220％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

　　1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》。

　　本次会议采取累积投票的方式选举：陈胜、陈海、王健、汪洋、曹小强、张群洪为公司第九届董事会非独立董事，具体得票情况如下：

　　1.01选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　1.02选举陈海为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　1.03选举王健为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　1.04选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　1.05选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　1.06选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》。

　　本次会议采取累积投票的方式选举：高燕萍、沈永建、寇俊萍为公司第九届董事会独立董事，具体得票情况如下：

　　2.01选举高燕萍为公司第九届董事会独立董事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　2.02选举沈永建为公司第九届董事会独立董事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　2.03选举寇俊萍为公司第九届董事会独立董事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　3、《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》。

　　本次会议采取累积投票的方式选举：周宇生、严广裕、翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事，具体得票情况如下：

　　3.01选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　3.02选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　3.03选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事

　　总表决情况：获得选举票数267,393,010股，占出席会议有表决权股份的99.9924%。

　　中小投资者表决情况为：获得选举票数39,449,171股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9488%。

　　表决结果：当选。

　　本次会议采取累积投票的方式选举：陈胜、陈海、王健、汪洋、曹小强、张群洪为公司第九届董事会非独立董事；选举：高燕萍、沈永建、寇俊萍为公司第九届董事会独立董事。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

　　2、律师姓名：李远扬、李永

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见2023年6月29日巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

　　2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年六月二十八日