证券代码：002941        证券简称：新疆交建                公告编号：2023-060

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月22日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2023年6月27日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十四次临时会议。本次会议由公司董事长王成先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第三十四次临时会议决议；

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建      公告编号：2023-061

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第三届董事会第三十四次临时会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》为进一步优化公司治理结构，推进公司战略转型实现高质量发展，结合公司实际情况，对公司现行组织架构进行调整，调整后的组织架构请详见附件。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　附件：

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