本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月27日（星期二）15:00 开始

　　（2）网络投票时间：2023年6月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年6月27日 9:15-15:00。

　　2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼406会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长鲁剑雄先生

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况

　　■

　　（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

　　公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　议案1.00 2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：同意1,248,946,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9323％；反对699,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案2.00 2022年度监事会工作报告

　　总表决情况：同意1,248,995,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.9362％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案3.00 2022年年度报告及其摘要

　　总表决情况：同意1,249,005,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9370％；反对640,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案4.00 2022年度财务决算报告

　　总表决情况：同意1,248,995,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.9362％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案5.00 2022年度利润分配预案

　　总表决情况：同意1,248,772,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9184％；反对1,019,772股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意27,973,014股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4827％；反对1,019,772股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　同意公司2022年度利润分配方案：按分红前公司总股本262,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利7,875.00万元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。

　　议案6.00 关于修订《公司章程》的议案

　　该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情况：同意1,230,781,791股，占出席会议所有股东所持股份的98.4789％；反对18,921,869股，占出席会议所有股东所持股份的1.5140％；弃权89,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

　　该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案10.00 关于修订《关联交易制度》的议案

　　总表决情况： 同意1,249,111,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对680,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　总表决情况：同意1,249,063,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9417％；反对729,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案12.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案13.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案14.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

　　总表决情况：同意1,249,111,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对680,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案15.00 关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：同意1,248,099,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8646％；反对1,546,072股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。

　　中小股东总表决情况：同意27,300,014股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1614％；反对1,546,072股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3326％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5060％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，审计服务费用78.5万元，其中，内部控制审计费用10万元。

　　议案16.00 关于确认2022年度关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案

　　该议案审议过程中，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的475,940,143股，及其关联方泸州老窖股份有限公司所持有的268,731,144股回避表决，也未接受其他股东的委托进行表决。

　　总表决情况：同意504,390,472股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8553％；反对680,901股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1348％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0099％。

　　中小股东总表决情况：同意28,261,885股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4790％；反对680,901股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3485％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1725％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案17.00 关于2022年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

　　总表决情况：同意1,249,013,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377％；反对729,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0583％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：同意28,213,585股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3124％；反对729,201股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5151％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1725％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案18.00 关于2022年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

　　总表决情况：同意1,249,013,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377％；反对729,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0583％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：同意28,213,585股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3124％；反对729,201股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5151％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1725％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　会议还听取了《公司独立董事2022年度述职报告》。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　2、见证律师姓名：陈笛、孟柔蕾

　　3、见证律师结论性意见：公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、华西证券股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于华西证券股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华西证券股份有限公司董事会

　　2023年6月27日