证券代码：002709        证券简称：天赐材料  公告编号：2023-084

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年6月21日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。因董事长徐金富先生与副董事长徐三善先生以通讯形式出席会议，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事韩恒先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于收购控股子公司浙江天硕少数股东股权的议案》

　　同意公司收购王红琴女士持有浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”）17.0370%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人民币12,800万元。本次交易前，公司持有浙江天硕82.9630%的股权，本次交易后，公司持有浙江天硕100%的股权。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于收购控股子公司浙江天硕少数股东股权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向平安银行南昌分行申请不超过人民币3亿元综合授信敞口额度的议案》

　　同意九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）向平安银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币3亿元综合授信敞口额度，九江天赐使用该授信由公司提供连带责任担保，额度不超3亿元，期限一年（自授信合同签订之日起计算）。授权公司及全资子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于全资子公司九江天赐向平安银行南昌分行申请不超过人民币3亿元综合授信敞口额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作的议案》

　　同意公司通过天赐材料（德州）有限公司在德克萨斯州开展建设 “年产20万吨电解液项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作，后续正式投资建设将根据相关法规规定进行审议程序及履行信息披露义务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、审议通过了《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》

　　同意公司通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资摩洛哥管理公司，同时由摩洛哥管理公司投资设立全资摩洛哥实体公司，从事锂离子电池材料的生产及销售业务，投资总额不超过2.8亿美元，并授权公司管理层签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《关于对外投资设立摩洛哥子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　五、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料   公告编号：2023-085

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年6月21日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。监事会主席郭守彬先生以通讯形式出席本次会议，经半数以上监事推举，现场会议由监事何桂兰女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于收购控股子公司浙江天硕少数股东股权的议案》

　　公司监事认为：本次交易完成后，浙江天硕氟硅新材料科技有限公司将成为公司全资子公司，此次股权收购不会导致本公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。有助于公司进一步加强对重要子公司的控制，提高运营和决策效率。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于收购控股子公司浙江天硕少数股东股权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作的议案》

　　公司监事认为：德州天赐“年产20万吨电解液项目”的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料电解液的海外战略布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要。有利于持续加强公司在北美本地供应、供货周期、质量保障等方面的优势，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供新的动力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。同意本次开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》

　　公司监事认为：本次设立摩洛哥子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金投资设立摩洛哥子公司。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《关于对外投资设立摩洛哥子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2023-089

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于对外投资设立摩洛哥子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　2023年6月26日，广州天赐高新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》，同意公司通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资摩洛哥管理公司，同时由摩洛哥管理公司投资设立全资摩洛哥实体公司，从事锂离子电池材料的生产及销售业务，投资总额不超过2.8亿美元，资金来源为自有资金。

　　2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》的有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审批。

　　3、公司董事会授权公司管理层根据投资需求及规划，确定本次拟投资的各子公司投资信息、签署相关文件，并具体办理上述子公司设立的相关事宜，包括但不限于向国内有关部门办理批准备案等手续以及子公司设立所需的注册登记手续等。

　　二、投资设立全资子公司的基本情况

　　1、摩洛哥管理公司

　　公司名称：Morocco Tinci Materials Technology SARL/ 摩洛哥天赐高新材料有限责任公司

　　注册地址：摩洛哥

　　注册资本：500万迪拉姆（约折合50万美元）

　　经营范围：对外投资、进出口贸易、新材料技术研发(实验与开发)、咨询与服务

　　股权结构：天赐（新加坡）有限公司100%持股

　　2、摩洛哥实体公司

　　公司名称：Tinci Materials (Morocco) SARL/天赐材料(摩洛哥)有限责任公司

　　注册地址：摩洛哥

　　注册资本：500万迪拉姆（约折合50万美元）

　　经营范围：新材料技术研发(试验及开发)、化工产品生产、化工产品销售、化学品贸易(进出口)、技术进出口、含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、化学肥料的制造研发及销售

　　股权结构：摩洛哥天赐高新材料有限责任公司100%持股

　　上述信息以最终备案及核准登记为准。

　　三、本次设立摩洛哥子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、本次投资的目的及对公司的影响

　　本次设立摩洛哥子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。

　　摩洛哥具有丰富的磷矿资源，地理位置好，政治经济环境稳定，外贸政策友好，在摩洛哥设立子公司有利于公司更好地开展及推进摩洛哥锂离子电池材料项目，为公司更好地服务及开拓欧洲市场做准备，符合公司锂电池材料国际化发展战略。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　（1）审批风险。本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

　　（2）经营风险。海外经营面临着当地政治、经济、法律、文化差异及管理人员经验不足等多方面因素的影响，存在一定的经营/管理风险。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队实施管理，为公司营运提供充分的保障。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次设立摩洛哥子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。

　　基于上述意见，我们同意本次对外投资设立摩洛哥子公司事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，公司监事会成员一致认为：本次设立摩洛哥子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金投资设立摩洛哥子公司。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2023-088

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司关于开展德州

　　天赐年产20万吨电解液项目前期工作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作的议案》，同意公司子公司德州天赐开展 “年产20万吨电解液项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

　　一、拟投资项目的基本情况

　　根据公司的发展战略规划，公司拟通过德州天赐在德克萨斯州建设年产20万吨电解液项目。

　　为了确保项目经过详细、充分的可行性论证，本项目的可行性研究及项目详

　　细的实施计划和实施内容尚在统筹、协调和组织分析研究过程中；同时，为尽快

　　加快项目实施进度，董事会同意授权公司经营层具体开展德州天赐“年产20万吨电解液项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。

　　1、项目名称：年产20万吨锂电池电解液项目

　　2、项目实施主体：天赐材料（德州）有限公司

　　3、项目建设地点：德克萨斯州

　　4、项目投资金额：具体项目投资金额将视本项目的可行性分析及申报等前期工作情况确定。

　　5、项目建设周期：30个月

　　6、项目形成的产品规模：

　　■

　　以上仅为公司初步预计的项目基本情况，不构成投资决策及承诺。具体的项 目投资建设情况以公司视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目 建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后披露的信息 为准。

　　二、项目实施的风险

　　1、宏观经济波动及政策风险

　　公司锂离子电池电解液产品的下游行业主要是电池生产商，虽新能源汽车是未来的发展趋势，被长期看好，但如北美对于新能源汽车、储能等行业的支持不及预期，将会对锂离子电池材料的市场需求造成不利影响，且随着美国《通胀削减法案》的落地，相关政策细则的陆续发布和执行也将支持其新能源本土化的发展，公司在美国投资建设尽管满足了地域上的限制，但在贸易保护政策的影响下，项目实施的进度存在一定的不确定性。

　　2、项目审批风险

　　本项目属于化工项目，且本次投资属于跨境对外投资，涉及的部门和审批程

　　序较多，获得当地政府在环保和安全等方面的批准后方可建设。存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长/无法建设的风险。

　　3、运营风险

　　本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。另外本项目为海外经营，面临当地政治、经济、文化、语言、法律、政策及管理人员经验不足等多方面因素的影响，因此该项目在海外的经营、管理等方面可能存在一定风险。

　　4、市场竞争风险

　　本项目建设地点为美国，公司同行也正在积极布局北美生产基地，存在同业客户群，会面临直接竞争，存在一定的市场竞争风险。

　　针对上述风险，公司已经制定了相应的风险应对策略，尽可能降低或规避可能出现的风险对本项目带来的影响，以保障项目能够顺利推进。

　　三、本次拟建设项目的目的及对公司的影响

　　通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料电解液的海外战略布局，项目建设完成后，能够有效满足北美地区对动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，有利于持续加强公司在本地供应、供货周期、质量保障等方面的优势，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供新的动力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会2023年6月28日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料    公告编号：2023-087

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于全资子公司九江天赐向平安银行南昌分行申请不超过人民币3亿元综合授信敞口额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月7日、2023年5月4日召开了第五届董事会第四十八次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2023年度向相关金融机构申请总额不超过人民币99亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币88亿元（其中对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币80亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币8亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整）。具体内容详见公司于2023年4月11日、2023年5月5日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、申请综合授信敞口额度基本情况

　　为了满足全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）日常经营和业务发展需要，公司于2023年6月26日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司九江天赐向平安银行南昌分行申请不超过人民币3亿元综合授信敞口额度的议案》，同意九江天赐向平安银行股份有限公司南昌分行（以下简称“平安南昌分行”）申请不超过人民币3亿元综合授信敞口额度，九江天赐使用该授信由公司提供连带责任担保，敞口额度不超3亿，期限一年（自授信合同签订之日起计算）。具体情况如下：

　　■

　　授权公司及全资子公司法定代表人签署与上述综合授信事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为48.56亿元（含本次董事会审议额度），公司对子公司的担保额度合计人民币32.75亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币31.8亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币0.95亿元。本次董事会审议的授信及对子公司担保额度在2022年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会表决。

　　三、授信担保情况

　　1、担保情况

　　本次全资子公司九江天赐向平安南昌分行申请不超过人民币3亿元综合授信敞口额度，九江天赐使用该授信时由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3亿元。

　　2、被担保人基本情况

　　公司名称：九江天赐高新材料有限公司

　　法定代表人：赵经纬

　　注册资本：45,500万元

　　成立日期：2007年10月30日

　　注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号

　　与公司关系：公司全资子公司

　　经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售;N,N-二甲丙二胺（5kt/a）氢气、六氟磷酸锂（1300t/a）、碳酸二甲酯（0.5kt/a）、碳酸二乙酯（1kt/a）、碳酸乙烯酯（1kt/a）碳酸丙烯酯（0.5kt/a）、四氟硼酸锂（0.3kt/a）、电解液（6kt/a）、液体六氟磷酸锂（6kt/a）、氢氟酸（2.4kt/a）、氟化钾溶液（39%,91.4t/a）、硫酸（38830t/a）生产、销售（安全生产许可证有效期至2023-08-25日）;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;国内商业及物资供销业。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对子公司的担保额度合计人民币32.75亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度为人民币31.8亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度为人民币0.95亿元。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料   公告编号：2023-086

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于收购控股子公司浙江天硕少数股东股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江天硕少数股东股权的议案》。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　根据公司发展战略需要，为进一步优化整合产业资源，公司拟以自有资金12,800万元价格收购控股子公司浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”或“目标公司”）17.0370%股权。

　　2、本次收购股权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　3、本次股权收购完成后，公司持有浙江天硕股权比例由82.9630%增至100%，浙江天硕将成为公司的全资子公司。

　　二、交易对手的基本情况

　　王红琴，女，中国国籍，持有浙江天硕17.0370%股权。王红琴女士不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　三、目标公司基本情况

　　1、公司名称：浙江天硕氟硅新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA28F1P440

　　注册资本：20,250万元人民币

　　法定代表人：杨鹏

　　成立时间：2015年12月28日

　　注册地址：浙江省衢州市华荫北路9号1幢

　　经营范围：许可项目:危险化学品生产;货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:化工产品销售（不含许可类化工产品）;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、收购前，浙江天硕的股权结构：

　　■

　　3、收购完成后，浙江天硕的股权结构：

　　■

　　4、浙江天硕最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　5、目标公司评估情况

　　公司委托符合《证券法》相关规定的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司，对浙江天硕股东全部权益进行评估，本次评估基准日2023年4月30日，采用收益法评估，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司拟收购股权事宜所涉及浙江天硕氟硅新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2023]第A0268号）。浙江天硕评估值为74,794.15万元，增值率为155.99%。

　　6、目标公司资产权属情况

　　本次交易目标公司资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况，目标公司亦不存在被列为失信被执行人等失信情况。

　　四、《股权转让协议》的主要内容

　　受让方：广州天赐高新材料股份有限公司

　　转让方：王红琴

　　目标公司：浙江天硕氟硅新材料科技有限公司

　　1、转让价款及支付

　　（1）根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州天赐高新材料股份有限公司拟收购股权事宜所涉及浙江天硕氟硅新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2023]第A0268号），截至评估基准日（2023年4月30日），目标公司的股东全部权益价值的评估价值为74,794.15万元，双方协商确认，本次转让方转让目标公司股权的转让价款总额（交易对价）为12,800万元。

　　（2）协议项下股权转让之相关税费，由转让方与受让方按照法律法规之规定各自承担负有缴付义务的部分，转让方应缴付的税费由目标公司代扣代缴。

　　（3）协议签订生效且目标公司按照法律法规的规定在当地的税务局代为缴纳转让方于本次股权转让应缴付的税费后，受让方应在10个工作日内向转让方支付股权转让价款（税后），支付金额为转让价款总额-转让方应缴付税费。

　　2、标的股权的交割

　　（1）转让方与受让方均同意尽一切合理努力，并为对方提供合理的协助，以促成标的股权的交割尽早实现。

　　（2）转让方与受让方同意，在本协议签订生效后15个工作日内完成本次股权转让之工商登记备案手续。

　　（3）标的股权的过户手续由目标公司负责办理，转让方与受让方应就前述手续办理事宜给予支持与协助。

　　五、本次交易的目的以及对公司的影响

　　本次收购浙江天硕少数股东股权，旨在进一步增强公司对子公司的管控力度，提高公司整体治理水平，同时进一步优化整合产业资源，符合公司整体发展战略规划。本次收购所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次收购控股子公司浙江天硕氟硅新材料科技有限公司少数股东股权事宜符合公司发展战略，审议程序合法、合规。本次交易价格以有资质的第三方评估机构出具的评估报告为依据，合理、公允，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司收购控股子公司浙江天硕少数股东股权。

　　七、监事会意见

　　公司监事认为：本次交易完成后，浙江天硕氟硅新材料科技有限公司将成为公司全资子公司，此次股权收购不会导致本公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。有助于公司进一步加强对重要子公司的控制，提高运营和决策效率。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

　　4、《广州天赐高新材料股份有限公司拟收购股权事宜所涉及浙江天硕氟硅新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；

　　5、《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料   公告编号：2023-090

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年7月17日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关安排公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议于2023年6月26日召开，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年7月17日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月17日上午9:15至2023年7月17日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年7月11日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年7月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的提案

　　■

　　（二）提案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2023年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　议案1为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

　　2、登记时间：2023年7月17日（上午8:30～12:00）

　　3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮编：510760，信函请注明“2023年第三次临时股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　联系人：韩恒卢小翠

　　联系电话：020-66608666

　　联系传真：020-82058669

　　联系邮箱：IR@tinci.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：2023年第三次临时股东大会会议登记表

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

　　2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月17日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月17日上午9:15至2023年7月17日下午15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：(本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

　　2、委托人指示投票：(本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　■

　　表格填写说明：

　　1、上述议案均为非累积投票议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

　　2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

　　二、委托人和受托人信息

　　■委托人信息：

　　委托人(签名/盖章):

　　委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

　　委托人持股性质；

　　委托人持股数:

　　委托人股东卡账号:

　　■受托人信息：

　　受托人(签名):

　　受托人身份证号码/其他有效证件号:

　　年月日

　　附件3：

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会会议登记表

　　■

　　注：截至本次股权登记日2023年7月11日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　日期：  年  月  日