证券代码：603888   证券简称：新华网  公告编号：2023-031

　　新华网股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层 公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事共同推举，由董事钱彤先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，董事申江婴、周红军、刘加文、独立董事王建因工作安排原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席谭玉平因工作安排原因未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生出席了本次股东大会，高级管理人员：陈宇先生、张芮宁先生、刘娟女士、任劼先生、孙巍先生、徐明伟先生、姚予疆先生、肖阳先生列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2022年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于董事报酬事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于监事报酬事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案10为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会会议议案6为关联交易议案，关联股东新华通讯社、新华社投资控股有限公司、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司已回避表决。

　　3、本次股东大会还听取了《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：丘汝、彭闳

　　2、律师见证结论意见：

　　新华网股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　●上网公告文件

　　经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　新华网股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　证券代码：603888  证券简称：新华网  公告编号：2023-032

　　新华网股份有限公司关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事长刘健先生的书面辞职报告。因工作调动原因，刘健先生向公司董事会提请辞去公司董事长、董事以及公司董事会战略与发展委员会召集人及委员、董事会编辑政策委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘健先生不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘健先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作。刘健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门委员会委员等相关工作，同时尽快完成相关工商变更登记手续。

　　刘健先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会向刘健先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月27日