证券代码：000698      证券简称：沈阳化工  公告编号：2023-034

　　沈阳化工股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2023年6月16日以电话及电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年6月27日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　　4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事及高管人员列席会议。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-036《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》的相关内容。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于沈阳化工股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》。

　　独立董事对该事项发表了专项意见。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事专项意见。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二十七日

　　证券代码：000698      证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-035

　　沈阳化工股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事第十二次会议通知于2023年6月16日以电话及电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年6月27日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-036《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》的相关内容。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于沈阳化工股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十二次会议决议。

　　沈阳化工股份有限公司监事会

　　二○二三年六月二十七日