证券代码： 001278   证券简称：一彬科技   公告编号： 2023-038

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023 年 6 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第八次会议的通知。2023 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事 9 名（其中，董事王政先生、独立董事金浪先生、郑成福先生、吕延涛先生通讯参会），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司增加2023年度日常性关联交易额度预计的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司增加2023年度日常性关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-040）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月二十八日

　　证券代码： 001278   证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-039

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023 年 6 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知。2023 年 6 月 27 日，公司第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由监事会主席乔治刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司增加2023年度日常性关联交易额度预计的议案》

　　监事会认为：因公司日常经营业务需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况， 同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，监事会同意增加公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2023年度与关联方宁波大越化纤制品有限公司之间的日常关联交易额度预计不超过人民币100万元（不含税）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司增加2023年度日常性关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-040）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年六月二十八日

　　证券代码： 001278  证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-040

　　宁波一彬电子科技股份有限公司关于公司增加

　　2023年度日常性关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年12月20日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第九次会议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司预计2023年度日常性关联交易事项的议案》。

　　2、公司于2023年6月 27 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加2023年度日常性关联交易额度预计的议案》，因公司日常经营业务需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况， 同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，拟增加公司及下属子 公司（含控股子公司和全资子公司） 2023 年度与关联方宁波大越化纤制品有限公司（以下简称“大越化纤”）之间的日常关联交易额度预计不超过人民币100万元（不含税），即公司及下属子公司 2023 年度向大越化纤采购商品预计总额度不超过人民币 110 万元（不含税）。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-038）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-039）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述交易事项无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）大越化纤的基本情况

　　1、公司名称：宁波大越化纤制品有限公司

　　2、注册地址：余姚市朗霞街道晋涵路152号

　　3、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、主营业务：一般项目：产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　5、根据大越化纤提供的信息，最新一期未经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　6、公司与关联方的关系

　　大越化纤系原持有公司股份5%以上股东吴利敏的配偶控制的企业，公司根据实质重于形式的原则认定为公司关联方。

　　7、关联方履约能力分析

　　经查询，上述关联方经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策及定价依据

　　公司及下属子公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公平、公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及下属子公司在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署相关协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司此次预计增加的日常关联交易额度事项主要为满足公司及下属公司日常业务开展的需要，系正常商业交易行为，关联交易价格参照市场价格来确定，定价公允、合理，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，对公司的独立性亦不构成重大影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事听取了公司有关人员的汇报并审阅了相关材料后认为：公司此次预计增加的日常关联交易额度事项符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，交易双方参照市场价格来确定交易价格。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。公司关联交易符合公司及下属子公司实际生产经营情况和发展需要，同意提交公司第三届董事会第八次会议审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司独立董事认为：公司增加 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计符合公司及下属子公司日常生产经营活动需要，公司及下属子公司与该关联方2023年预计所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。我们一致同意公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：因公司日常经营业务需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，监事会同意增加公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2023年度与关联方宁波大越化纤制品有限公司之间的日常关联交易额度预计不超过人民币100万元（不含税）。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，本次2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司关联交易决策制度等相关规定；本次事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议。

　　2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

　　3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　4、公司第三届监事会第六次会议决议。

　　5、民生证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司增加2023年度日常性关联交易额度预计的核查意见。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月二十八日