证券代码：000973　       　证券简称：佛塑科技        公告编号：2023-27

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年6月21日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第七次会议的通知，会议于2023年6月26日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议由董事长唐强主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于签订佛塑科技经纬分公司地块征收补偿安置合同及补充协议的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于签订经纬分公司地块征收补偿安置合同及补充协议的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程修订对比表》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司股东大会议事规则修订对比表》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会议事规则修订对比表》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的有关事项》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二十八日

　　证券代码：000973　      　证券简称：佛塑科技 　     　公告编号：2023-28

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于签订经纬分公司地块征收补偿

　　安置合同及补充协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险提示

　　1.本次征收事项属于政策性征收，公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　2.本次征收事项尚须提交公司股东大会审议，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　为了顺利实施广州至湛江高速铁路建设工程（禅城段），佛山市禅城区人民政府决定对广州至湛江高速铁路建设工程（禅城段）站场区域土地和房屋进行征收。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司)下属经纬分公司（以下简称经纬分公司）的经营场所位于佛山市禅城区站前路26号，所涉及的土地和房屋纳入本次征收范围。以上情况详见公司于2022年12月29日在指定信息披露媒体发布的《关于政府征收公司部分土地和房屋的公告》（公告编号：2022-63）。

　　根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规，公司与佛山市禅城区住房城乡建设和水利局（佛山市禅城区土地和房屋征收中心）（以下简称征收中心）就上述经纬分公司征收补偿事项商议并达成一致意见，拟签署经纬分公司地块征收补偿安置合同（以下简称征收补偿安置合同或本合同）及补充协议。本次拟补偿总金额人民币386,914,816.92元，其中包括征收补偿安置合同涉及土地使用权、建（构）筑物、机器设备及动产搬迁费用等资产补偿价值、搬迁奖励和停产停业损失合计补偿金额人民币314,477,286.46元，补充协议（员工经济补偿）补偿金额人民币72,437,530.46元。

　　2023年6月26日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于签订佛塑科技经纬分公司地块征收补偿安置合同及补充协议的议案》。本次征收补偿事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次征收补偿事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　名称：佛山市禅城区住房城乡建设和水利局（佛山市禅城区土地和房屋征收中心）

　　类型：政府部门

　　公司与征收中心不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　佛山市禅城区祖庙街道城建和水利办公室与公司共同委托广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司，对本次征收行为涉及经纬分公司位于佛山市禅城区站前路26号的土地使用权、建（构）筑物、机器设备、搬迁动产、花木等1,216项资产进行了评估，并出具了资产评估报告（评Z22125190063），以2022年12月22日为评估基准日，评估价值合计277,737,630.00元，具体情况如下：

　　■

　　四、交易的主要内容

　　（一）征收补偿安置合同的主要内容

　　1.本合同征收补偿总金额：人民币314,477,286.46元，包括：（1）对土地使用权、建（构）筑物、附着物设施、花木、可搬迁设备和动产搬迁费用以及拆损毁设备的货币补偿；（2）搬迁奖励；（3）停产停业损失。

　　2.甲方（即征收中心，下同）分两期支付给乙方（即公司，下同）：

　　第一期：本合同盖章生效之日起60日内，甲方支付补偿总金额的30%即人民币94,343,185.94元给乙方。

　　第二期：乙方将被征收土地移交给甲方并迁出之日起30日内或甲方向乙方开具《土地和房屋移交证明》之日起30日内（以二者孰早为准），甲方支付补偿总金额的70%即人民币220,134,100.52元给乙方。

　　（二）补充协议的主要内容

　　1.员工经济补偿金额

　　甲方同意承担经纬分公司因征收导致劳动关系解除的员工的经济补偿和相关补偿费用，全部员工的经济补偿和相关补偿费用由甲方一次性支付给乙方。

　　经纬分公司与员工解除劳动关系的时间为2023年4月30日，解除劳动关系的员工人数为646人，员工经济补偿合计72,437,530.46元。

　　2.支付方式

　　本协议补偿总金额：人民币72,437,530.46元。本协议签订之日起30日内，甲方一次性支付补偿款给乙方。

　　乙方收到补偿款后，自行解决与其员工、第三人等与经纬分公司员工经济补偿事宜相关的所有问题，除本合同另有约定外，甲方无需再付任何款项给乙方或乙方员工等。乙方与其员工等非甲方的第三人之间任何纠纷（含乙方一切员工劳动报酬、加班费、年休假工资、高温津贴、遣散、安置、补偿、赔偿等事宜以及纠纷）均与甲方无关。

　　五、交易目的及对公司的影响

　　本次征收补偿事项是为满足广州至湛江高速铁路建设工程（禅城段）项目所需，征收补偿安置合同与补充协议依照相关法律法规和规定拟订，补偿金额依据评估价值协商确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。若本次征收及补偿依约顺利完成，预计增加公司2023年度税前利润约1.8亿元-2.1亿元。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将与征收中心做好协调，有序推进经纬分公司本次征收事项。

　　六、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第七次会议决议

　　2.征收补偿安置合同及补充协议

　　3.评估报告

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二十八日

　　证券代码：000973　     　证券简称：佛塑科技　      　公告编号：2023-29

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　2023年6月26日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的有关事宜》。

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间

　　1.现场会议时间：2023年7月14日（星期五）11:00时

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年7月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年7月14日上午9:15，结束时间为2023年7月14日下午3:00。

　　（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日为：2023年7月7日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2023年7月7日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室

　　二、会议审议事项

　　表一  本次股东大会提案编码

　　■

　　以上审议事项内容详见2023年6月28日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；

　　3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间和地点：

　　2023年7月11日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时

　　广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：陆励、黄家泳

　　电话：0757-83988189     传真：0757-83988186

　　电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

　　（四）会议与会人员食宿及交通费自理。

　　（五）本公司将于2023年7月11日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月二十八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年7月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为2023年7月14日上午9:15，结束时间为2023年7月14日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托             代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　■

　　注：委托人须对本次股东大会提案明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意思决定。

　　委托人姓名（名称）：                           委托人股东账号：

　　委托人持股数：                                委托人身份证号码：

　　委托日期：                                    委托人签字（如为法人或机构须盖公章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：