证券代码：600726  900937      证券简称：华电能源  华电B股      编号：临2023-036

　　华电能源股份有限公司

　　十一届二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华电能源股份有限公司于2023年6月19日以电子邮件和书面方式发出召开十一届二次董事会的通知，会议于2023年6月27日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展融资业务暨日常关联交易的议案

　　公司2023年拟在华电商业保理（天津）有限公司办理不超过11亿元的融资业务。公司董事9人，此议案参加表决的董事6人，获同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊卓远、程刚、李红淑已回避表决。此议案还将提交公司以后召开的股东大会审议。

　　二、关于调整公司2023年内部审计项目计划的议案

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：600726  900937    证券简称：华电能源  华电B股      编号：临2023-037

　　华电能源股份有限公司关于增加

　　日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2023年拟在华电商业保理（天津）有限公司（以下简称“华电保理”）办理不超过11亿元的融资业务。本次增加的日常关联交易事项还需提交公司以后召开的股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易事项符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年12月14日召开的十届二十八次董事会和2022年2022年12月30日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2022年日常关联交易额度和预计2023年日常关联交易的议案》，详见公司2022年12月15日和12月31日公告。

　　根据公司业务发展需要及实际情况，公司2023年拟增加在华电商业保理（天津）有限公司办理不超过11亿元融资业务的日常关联交易事项。公司于2023年6月27日召开的十一届二次董事会审议通过了《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展融资业务暨日常关联交易的议案》，公司董事9人，参加表决的董事6人，上述议案获赞成票6票。关联董事熊卓远、程刚、李红淑已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司维持日常生产经营以及持续发展与稳定经营所需。我们事前审阅了相关议案，认为该项关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将上述议题提交公司董事会审议。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

　　（二）前次该项日常关联交易的预计和执行情况

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　　（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　华电保理是由中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）批准，于2019年12月23日在天津市东疆保税港区成立的商业保理企业，注册资本金6亿元人民币，法定代表人王志平，华电集团持股比例100%。华电保理是华电集团定位于开展供应链金融服务的专业化公司，坚持产融结合、服务主业，降低华电供应链运行成本，提升运行效率。华电保理以“科技+金融”为手段，依托华电供应链金融平台开展线上保理业务，在平台上系统企业可以在线开具和使用电子信用凭证，在线确认应收应付账款，服务自身及供应商获得低成本融资，解决供应商融资难、融资贵问题，服务系统企业降本增效，提升资金管理水平。2022年总资产39.73亿元，净资产11.89亿元，净利润4,895万元。

　　公司与华电保理的实际控制人均为华电集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，华电保理为公司的关联方。公司与其发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为华电保理的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司带来相关风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在华电保理的贷款利率，参照中国人民银行规定的1年期LPR上浮10BP，即不高于3.75%（其中实际办理融资业务期限利率为：一年期利率不超过3.5%，即1年期LPR下浮15BP；三年期利率不超过3.75%，即1年期LPR上浮10BP）。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　华电保理的保理融资业务可采用线上审批，审批时间短，放款速度快，放款条件较宽松，在公司急需资金时能快速提供资金支持。

　　本次预计的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：600726  900937   证券简称：华电能源  华电B股      编号：临2023-038

　　华电能源股份有限公司

　　十一届二次监事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司于2023年6月19日以电子邮件和书面方式发出召开十一届二次监事会的通知，会议于2023年6月27日以通讯方式召开，公司监事3人，参加表决的监事3人，会议一致审议通过了《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展融资业务暨日常关联交易的议案》。

　　华电能源股份有限公司监事会

　　2023年6月28日