本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第九届董事会于2023年6月26日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

　　同意聘任李勉松先生为公司服务总监。

　　上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

　　应参与审议董事7人，实际参与审议董事7人。上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　独立董事意见：

　　李勉松先生任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：刘长乐、顾惠忠、郭为、蔡洪平

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2023年6月26日

　　附件：李勉松先生简历

　　李勉松，男，汉族，1968年11月出生（54岁），籍贯广东普宁，1990年7月参加工作，1993年6月加入中国共产党。中山大学中国语言文学系汉语言文学专业毕业，大学学历，在职取得北京大学政府管理学院公共管理专业公共管理硕士学位、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理专业高级管理人员工商管理硕士学位，高级政工师。曾任中国南方航空股份有限公司北京分公司纪委书记、党委委员等职，2014年7月任中国南方航空股份有限公司客舱部党委书记、副总经理，2017年2月任中国南方航空集团有限公司人力资源部部长，2017年4月任中国南方航空集团有限公司组织人事部（党组办公室）部长，中国南方航空股份有限公司组织人事部（党组办公室）部长，2019年6月任中国南方航空集团有限公司直属机关党委副书记。