证券代码：600085  证券简称：同仁堂  公告编号：2023-023

　　北京同仁堂股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事会秘书冯莉出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2022年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。

　　3、议案名称：《2022年年度报告全文及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2022年公司董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于2022年公司监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　23、议案名称：《关于选举李军先生为公司监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案11至14为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数以上通过。

　　2、议案2、4、6及议案8至14已对中小投资者单独计票。

　　3、议案9、10涉及关联交易，出席会议的关联股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：张弘、侯胜杰

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　●备查文件

　　1. 北京同仁堂股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂   公告编号：2023-024

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议于2023年6月26日以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于设立董事会法治建设委员会及选举委员的议案》

　　根据《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定，董事会设立法治建设委员会，对公司董事会负责，选举张朝华女士、王钊先生、唐智强先生为法治建设委员会委员，其中张朝华女士为主任委员（召集人）。公司设立董事会法治建设委员会，有利于公司全面推进法治建设，进一步提高公司治理水平。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过了《关于制定〈董事会法治建设委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会法治建设委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂  公告编号：2023-025

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次会议于2023年6月26日以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事王继雄先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　经全体监事讨论审议，同意选举李军先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司监事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂  公告编号：2023-026

　　北京同仁堂股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2023年6月26日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为保障公司第九届监事会工作的规范性和有效运作，促进监事会充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，经全体监事讨论审议，选举李军先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司监事会

　　2023年6月27日

　　附：李军先生简历

　　李军，男，1978年出生，中共党员，博士学位，审计师、高级会计师、国际注册合规师、英国皇家特许管理会计师、国际注册管理会计师。历任鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司党委委员、副总经理、总会计师，北京昊华能源股份有限公司财务管理部部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委巡察办公室（审计办公室）主任、审计部长，现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长，本公司监事。