证券代码：000158          证券简称：常山北明         公告编号：2023-030

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　二〇二三年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2023年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2023年6月26日14：00

　　2、网络投票时间：2023年6月26日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月26 日上午9:15至9:25，

　　9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023年6月26日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路161号公司二楼会议室。

　　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）现场会议主持人：公司副董事长李锋先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人） 4人，代表股份数额604,680,012股，占公司总股本的37.8252%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计23人，代表股份10,030,756股，占上市公司总股份的0.6275%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共27人，代表股份数额614,710,768股，占公司总股本的38.4527%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）23人，代表公司有表决权股份数10,030,756股，占公司股本总额0.6275%。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　　三、议案审议及表决情况

　　会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决结果如下：

　　关于补选第八届董事会非独立董事的议案

　　以累积投票方式选举吴宁先生、杨瑞刚先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会表决通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决情况为：

　　1、吴宁先生获得有效表决权数为614,078,216股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8971%；

　　其中，中小投资者有效表决权数为9,398,204股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的93.6939%。

　　2、杨瑞刚先生获得有效表决权数为614,091,489股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8993%；

　　其中，中小投资者有效表决权数为9,411,477股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的93.8262%。

　　表决结果：吴宁先生、杨瑞刚先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京市天元律师事务所指派王莹、王凯律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2023-031

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会八届二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届二十一次会议于2023年6月19日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2023年6月26日下午在公司二楼会议室召开。应到董事11 人，实到董事11人。公司副董事长李锋先生主持会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案

　　选举吴宁先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

　　公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、战略委员会。主任委员：李锋，委员：吴宁、应华江、杨瑞刚、薛建昌、杨峻。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。

　　2、提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：吴宁、李锋、杨峻、蔡为民。提名委员会下设工作小组，组长：吴宁，副组长：应华江、李瑞平。

　　3、审计委员会。主任委员：李万军，委员：吴宁、杨峻。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：王哲、张莉。

　　4、薪酬与考核委员会。主任委员：杨峻，委员：吴宁、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　附件：吴宁先生简历

　　吴宁先生，男，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任石家庄市井陉矿区卫生局局长、党组书记，井陉矿区卫生和计划生育局局长、党组书记，井陉矿区交通运输局长、党组书记，晋州市副市长，无极县县委常委、常务副县长；现任本公司党委书记、董事。吴宁先生为公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长，除此之外，吴宁先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明     公告编号：2023- 032

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会八届二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届二十一次会议于2023年6月19日以书面和邮件方式发出通知，于6月26日以现场会议方式召开，应到监事3人，实到3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十一次会议通过的有关议案。

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案

　　选举吴宁先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

　　2023年6月27日