证券代码：000890        证券简称：法尔胜       公告编号：2023-058

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会存在未通过议案的情况，未通过议案为3.07《选举王伟先生为公司第十一届董事会非独立董事》。

　　2、本次股东大会提案董事、监事选举采用累积投票的方式，独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行、逐项表决。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月9日以公告形式发布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月26日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2023年6月26日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月26日9:15～15:00期间的任意时间。

　　4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：陈明军先生

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数为169,547,239股，占公司有表决权股份总数的40.4161％；其中中小股东3名，代表有表决权股份数为80,300股，占公司有表决权股份总数的0.0191％。

　　1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份112,521,715股，占公司有表决权股份总数的26.8226％；

　　2、通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份57,025,524股，占公司有表决权股份总数的13.5936％。

　　（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于豁免公司为控股子公司提供担保的部分前置条件的议案》

　　总表决情况：同意169,547,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

　　总表决情况：同意169,547,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过部分《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：非独立董事陈明军先生同意股份数:188,221,570股，占出席会议有效表决权股份总数的111.01％。

　　3.02.候选人：非独立董事周玲女士同意股份数:188,221,557股，占出席会议有效表决权股份总数的111.01％。

　　3.03.候选人：非独立董事黄芳女士同意股份数:188,221,557股，占出席会议有效表决权股份总数的111.01％。

　　3.04.候选人：非独立董事黄彦郡先生同意股份数:188,221,557股，占出席会议有效表决权股份总数的111.01％。

　　3.05.候选人：非独立董事朱竑宇先生同意股份数:188,221,557股，占出席会议有效表决权股份总数的111.01％。

　　3.06.候选人：非独立董事李杉影女士同意股份数:188,221,557股，占出席会议有效表决权股份总数的111.01％。

　　3.07.候选人：非独立董事王伟先生同意股份数:1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：非独立董事陈明军先生同意股份数:1,171股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.46%。

　　3.02.候选人：非独立董事周玲女士同意股份数:1,167股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.45%。

　　3.03.候选人：非独立董事黄芳女士同意股份数:1,167股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.45%。

　　3.04.候选人：非独立董事黄彦郡先生同意股份数:1,167股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.45%。

　　3.05.候选人：非独立董事朱竑宇先生同意股份数:1,167股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.45%。

　　3.06.候选人：非独立董事李杉影女士同意股份数:1,167股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.45%。

　　3.07.候选人：非独立董事王伟先生同意股份数:1股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.00%。

　　本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决，陈明军先生、周玲女士、黄芳女士、黄彦郡先生、朱竑宇先生、李杉影女士当选为公司第十一届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。由于董事候选人王伟先生所获的表决票未超过本次出席会议有效表决权股份总数的二分之一，王伟先生未能当选为公司第十一届董事会非独立董事。

　　4、审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：独立董事朱正洪先生同意股份数:169,467,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95％。

　　4.02.候选人：独立董事曹政宜先生同意股份数:169,467,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95％。

　　4.03.候选人：独立董事李峰先生同意股份数:169,467,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95％。

　　4.04.候选人：独立董事翁晓卫女士同意股份数:169,467,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95％。

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：独立董事朱正洪先生同意股份数:1,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.25%。

　　4.02.候选人：独立董事曹政宜先生同意股份数:1,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.25%。

　　4.03.候选人：独立董事李峰先生同意股份数:1,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.25%。

　　4.04.候选人：独立董事翁晓卫女士同意股份数:1,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.25%。

　　5、审议通过《关于监事会换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　5.01.候选人：股东代表监事吉方宇先生同意股份数:169,467,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95％。

　　5.02.候选人：股东代表监事朱维军先生同意股份数:169,467,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95％。

　　5.03.候选人：股东代表监事朱刚先生同意股份数:169,467,940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95％。

　　中小股东总表决情况：

　　5.01.候选人：股东代表监事吉方宇先生同意股份数:1,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.25%。

　　5.02.候选人：股东代表监事朱维军先生同意股份数:1,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.25%。

　　5.03.候选人：股东代表监事朱刚先生同意股份数:1,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.25%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：居建平张红叶

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　2、江苏法尔胜股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：000890   证券简称：法尔胜     公告编号：2023-059

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年6月26（星期一）下午14：00以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

　　按照《公司章程》的规定，公司董事会选举陈明军先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会相关专门委员会成员的议案》；

　　经董事会提名，选举产生了第十一届董事会相关专门委员会成员如下：董事会战略委员会由陈明军先生、朱正洪先生、翁晓卫女士、曹政宜先生、李峰先生、朱竑宇先生、周玲女士组成，陈明军先生任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由翁晓卫女士、曹政宜先生、李峰先生、周玲女士、黄彦郡先生组成，翁晓卫女士任主任委员；董事会提名委员会由曹政宜先生、朱正洪先生、李峰先生、陈明军先生、周玲女士组成，曹政宜先生任主任委员；董事会审计委员会由朱正洪先生、翁晓卫女士、黄芳女士组成，朱正洪先生任主任委员（朱正洪先生、翁晓卫女士为会计专业人士）。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对

　　3、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　经董事会提名，同意聘任陈明军先生为公司总经理。经总经理提名，同意聘任周玲女士为公司副总经理、财务总监。经总经理提名，同意聘任高琼玄女士为公司副总经理。经董事长提名，同意聘任许方园先生为本公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　由于许方园先生目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，暂由公司董事长、总经理陈明军先生代为履行董事会秘书职责，待许方园先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。同时，许方园先生承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

　　本次高管聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　经董事长提名，同意聘任仇晓铃女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事相关事项独立意见

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历：

　　陈明军，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司董事长、总经理。曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务总监、董事、副总裁。陈明军先生未持有本公司股份，与公司控股公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　周玲，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，税务师。现任公司董事、副总经理、财务总监。曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理。周玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　高琼玄，女，1973年出生，中共党员，本科学历，现任公司副总经理。曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务管理部税务经理。高琼玄女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　许方园，男，1986年出生，中共党员，工程师，本科学历，现任公司董事会秘书，曾任江苏法尔胜光电科技有限公司总经理助理。许方园先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董事会秘书联系方式：

　　联系电话：0510-86119890

　　传真：0510-86102007

　　电子邮箱：xufangyuan@chinafasten.com

　　办公地址：江苏省江阴市澄江中路165号

　　公司证券事务代表简历：

　　仇晓铃，女，1988年出生，本科学历，现任公司总经理助理、证券事务代表。曾任公司内控部副经理、董事会办公室副经理，法尔胜泓昇集团有限公司投资管理部职员。仇晓铃女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券事务代表联系方式：

　　联系电话：0510-86119890

　　传真：0510-86102007

　　电子邮箱：qiuxiaoling@chinafasten.com

　　办公地址：江苏省江阴市澄江中路165号

　　证券代码：000890    证券简称：法尔胜    公告编号：2023-060

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年6月26日（星期一）下午15:00以现场方式召开，会议应参加监事5名，吉方宇先生、朱维军先生、朱刚先生、黄晓娟女士、王晓君先生共计5名监事出席会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；

　　按照《公司章程》的规定，公司监事会选举吉方宇先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　公司第十一届监事会第一次会议决议

　　江苏法尔胜股份有限公司监事会

　　2023年6月27日