本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次重组的基本情况

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”或“公司”）正在筹划以支付现金的方式向新奥控股投资股份有限公司（以下简称“新奥控股”）购买北海新绎游船有限公司（以下简称“新绎游船”或“标的公司”）不低于51%的股权，具体收购比例待进一步论证和协商（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，新绎游船将成为公司控股子公司。本次交易的交易对方为公司间接控股股东，因此本次交易构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

　　二、本次重组的进展情况

　　就本次重组事项，公司于2023年4月28日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-038号）、于2023年5月27日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-043号），详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

　　公司正积极组织相关各方推进本次重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。

　　后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次交易能否实施具有不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月26日