证券代码：000561       证券简称：烽火电子      公告编号：2023-025

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年6月16日发出通知，2023年6月26日以通讯表决方式召开第九届董事会第十二次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

　　通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　　同意聘任史萌萌先生担任公司副总经理，任期与第九届董事会一致（简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年六月二十七日

　　附：简历

　　史萌萌，男，1982年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007年7月参加工作，历任陕西烽火通信集团公司研究所线路设计员、卫星通信项目部线路设计员，陕西烽火电子股份有限公司卫星通信项目部副经理、市场发展部总经理助理、技术研究所副所长、科技部副部长、装备发展部副部长、经营规划部副部长，现任公司副总工程师、经营规划部部长（兼）。目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

　　股票简称：烽火电子    股票代码：000561    公告编号：2023—026

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任史萌萌先生担任公司副总经理，任期与第九届董事会一致。

　　公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年六月二十七日