证券代码：688337      证券简称：普源精电      公告编号：2023-050

　　普源精电科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本的情况

　　公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。截至2023年5月12日，公司已经完成2022年权益分派工作，上述事宜完成后，公司的股本总额为179,538,140股，注册资本为179,538,140元。

　　根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2023年5月15日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2023年5月15日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的35名激励对象授予69.78万股限制性股票。其中，第一类限制性股票28.46万股，授予价格为34.29元/股；第二类限制性股票41.32万股，授予价格为44.72元/股。公司于2023年6月20日完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由179,538,140股增至179,822,740股，公司的注册资本变更为人民币17,982.2740万元。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2023年6月26日

　　证券代码：688337      证券简称：普源精电     公告编号：2023-051

　　普源精电科技股份有限公司

　　关于2023年第一次临时股东大会增加

　　临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年7月7日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：苏州普源精电投资有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年5月31日公告了股东大会召开通知，并于2023年6月21日披露了股东大会延期公告，单独持有35.56%股份的股东苏州普源精电投资有限公司，在2023年6月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2023年6月25日，公司董事会收到苏州普源精电投资有限公司发来的《关于提请增加普源精电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2023年第一次临时股东大会上增加《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　上述临时提案已经公司于2023年6月25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。公司董事会同意股东苏州普源精电投资有限公司的提议，现将上述临时提案作为新增的第4项议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　临时提案具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-050）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2023年7月7日14点00分

　　召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2023年7月7日

　　网络投票结束时间：2023年7月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-3已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，议案4已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年5月31日、2023年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　普源精电科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。