证券代码：600881      证券简称：亚泰集团  公告编号：临2023-035号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2023年第七次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第七次临时董事会会议通知于2023年6月19日发给各位董事，本次会议于2023年6月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

　　根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路25号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区4号楼提供抵押担保。

　　上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,033,426.97万元，占公司 2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的107.41%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二三年六月二十二日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2023-036号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：亚泰长白山医药保健科技开发有限公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　公司本次为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司未对其提供担保。

　　● 上述担保无反担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路25号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区4号楼提供抵押担保。

　　上述担保已经公司2023年第七次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　亚泰长白山医药保健科技开发有限公司

　　注册地：吉林省延吉市鸿运街

　　法定代表人： 冯伟杰

　　经营范围：医药保健品研发、生产、销售等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止 2022年12月31日，亚泰长白山医药保健科技开发有限公司总资产为45,344,478.07元，总负债为898,319.05元，净资产为44,446,159.02元，2022年实现营业收入427,465.26元，净利润

　　-552,774.52元（以上数据已经审计）。截止2023年3月 31日，亚泰长白山医药保健科技开发有限公司总资产为45,347,727.99元，总负债为930,514.21元，净资产为44,417,213.78元，2023年1-3月实现营业收入198,789.22元，净利润-28,945.24元（以上数据未经审计）。

　　被担保人的具体情况详见下表：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路25号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区4号楼提供抵押担保，借款期限1年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保系为满足所属子公司经营需要，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　五、董事会意见

　　出席公司2023年第七次临时董事会会议的全体董事一致审议通过上述担保议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,033,426.97万元，占公司 2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的107.41%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二三年六月二十二日