证券代码：000727         证券简称：冠捷科技       公告编号：2023-022

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　第十届董事会第十一次临时会议决议公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临时会议通知于2023年6月16日以电邮方式发出，会议于2023年6月20日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于赵冀先生因退休原因辞去公司监事职务，为尽快完成监事变更工作，公司监事会于2023年6月8日召开第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名樊来盈先生为公司第十届监事会监事候选人。此议案须提交公司股东大会审议。

　　公司董事会定于2023年7月7日召开2023年第一次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议。具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2023-023《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年6月22日

　　证券代码：000727         证券简称：冠捷科技       公告编号：2023-023

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年7月7日下午2:30

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年7月7日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年7月4日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　■

　　2、以上提案已于2023年6月8日经公司第十届监事会第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2023年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2023-021《第十届监事会第四次临时会议决议暨提名监事候选人的公告》。

　　3、以上提案为影响中小股东利益的重大事项，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2023年7月6日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于2023年7月6日前（含该日）以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

　　五、其他

　　与会代表交通及食宿费自理。

　　联系地址：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部（董事会办公室）。

　　邮政编码：210033

　　联系电话：025-66852685、0755-36358633

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：stock@tpv-tech.com

　　六、备查文件

　　第十届董事会第十一次临时会议决议

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年6月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：360727。

　　投票简称为：冠捷投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年7月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人股东账户： 委托人持有股数：股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：2023年   月   日

　　注：法人单位委托需要加盖单位公章。