证券代码：000890        证券简称：法尔胜       公告编号：2023-053

　　江苏法尔胜股份有限公司关于

　　公司全资子公司提前还款的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司签订信托贷款合同的议案》，同意公司全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）申请项目贷款不超过27,540万元，用于收购大连广泰源环保科技有限公司51%股权。借款期限为24个月，并由公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）提供不可撤销连带责任保证担保。具体内容详见公司2021年6月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至本公告日，环境科技已偿还全部本金及利息合计24,046.38万元。至此，环境科技已履行了该笔债务全部本金及利息的清偿义务。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：000890     证券简称：法尔胜      公告编号：2023-054

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会议于2023年6月21（星期三）下午14：00以通讯方式召开。会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、 审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

　　公司为满足资金需求，提高融资效率，拟向关联方江苏法尔胜泓昇重工有限公司（以下简称“泓昇重工”）借款不超过29,000万元，借款期限为2年，借款利率为年化9.5%。本次借款无需提供任何抵押或担保。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（本次议案关联董事黄芳女士、黄彦郡先生回避表决）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

　　2、审议通过《关于调整公司2023年度向关联方拆入资金预计的议案》

　　公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2023年度向控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）拆入资金额度不超过20,000万元，在额度范围内可循环使用。为满足公司资金周转需要，双方拟增加资金拆入额度15,000万元，调整后拆入资金额度为不超过35,000万元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（本次议案关联董事黄芳女士、黄彦郡先生回避表决）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司2023年度向关联方拆入资金预计的公告》（公告编号：2023-056）

　　3、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年7月7日召开公司2023年第四次临时股东大会，审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜     公告编号：2023-055

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于向关联方借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第十届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、关联交易概述

　　为满足公司资金需求，提高融资效率，公司拟向关联方江苏法尔胜泓昇重工有限公司（以下简称“泓昇重工”）借款不超过29,000万元，借款期限为2年，借款利率为年化9.5%。本次借款无需提供任何抵押或担保。

　　泓昇重工为公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，与公司系同一控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易，需提交股东大会审议。

　　公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了该议案，关联董事黄芳女士、黄彦郡先生回避表决。该议案提交公司董事会前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、交易对方基本情况介绍

　　关联方：江苏法尔胜泓昇重工有限公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：韩志平

　　注册地址：江阴市蟠龙山路28号

　　经营范围：工程机械设备、通用机械设备及其零部件、金属制品及其配套设备的制造、加工、维修;金属材料、电子产品、玩具、记忆合金的制造、加工、销售;汽车零部件、纺织机械及其配件、工业控制系统的研究、开发、制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:特种设备制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:日用品生产专用设备制造;纺织专用设备销售;专用设备修理;机械设备销售;电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：泓昇重工为公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，与公司系同一控股股东。

　　截至2022年12月31日，江苏法尔胜泓昇重工有限公司经审计净资产：4,376.19万元，2022年度营业收入：407.18万元，净利润：791.79万元。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　出借方（甲方）：江苏法尔胜泓昇重工有限公司

　　借款方（乙方）：江苏法尔胜股份有限公司

　　1、借款用途：根据公司经营发展需要，补充流动资金。

　　2、借款金额：不超过人民币29,000万元，以实际借款金额为准。

　　3、借款利息：年化利率9.5%。

　　4、借款和还款期限：

　　①借款期限共2年，自款项实际出借之日起算。

　　②还款期限：借款到期后【1】日内，借款方将相应借款本金和剩余利息一次性支付至出借方指定账户。乙方应当向甲方支付的还本付息金额=借款本金*（1+【9.5】%*借款天数/360）-已支付利息金额，如因乙方逾期还本付息或其他原因导致实际借款天数超出本协议约定借款期限的，甲方有权以实际借款天数计算，且借款期限之外所产生的利息，出借方有权要求借款方随时支付。

　　③乙方可以申请提前还款，但需取得甲方对还款金额、日期及结算利息的书面同意。

　　④可以分批提款，如分批提款的，每笔借款的利息及借款期限应当自甲方向乙方实际放款之日起分别计算。

　　⑤借款人有权在借款期限内提前还款且借款利息可提前计算至实际还款之日。

　　四、交易的目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易是为满足公司业务发展需求，对公司发展有着积极作用。本次借款利率是根据公司实际经营和融资情况，参照可比融资机构利率确定。本次关联交易遵循了公平、合理、公允的原则，有利于公司可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　五、年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年年初至披露日，公司与泓昇重工累计已发生的关联交易额为0元。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项已取得我们的认可。本次公司与关联方的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，在一定程度可缓解公司的资金压力。本次交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们对该事项表示一致同意，并同意提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四十二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见；

　　3、借款协议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜       公告编号：2023-056

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于调整公司2023年度向关联方拆入资金预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　一、向关联方拆入资金预计的概述

　　公司第十届董事会第三十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。公司2023年度向控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）拆入资金额度不超过20,000万元，在额度范围内循环使用。为满足资金周转需要，现拟增加资金拆入额度，调整后拆入资金额度不超过35,000万元。

　　泓昇集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

　　公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了该议案，关联董事黄芳女士、黄彦郡先生回避表决。该议案提交公司董事会前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　关联方：法尔胜泓昇集团有限公司

　　公司成立日期：2003年5月21日

　　法定代表人：周江

　　注册资本：15,000万人民币

　　注册地址：江阴澄江中路165号

　　经营范围：钢铁产品、机电产品、钢丝绳、钢丝、预应力钢丝、钢绞线、各种桥梁用缆索、体外预应力索、各类锚夹具、模具工具、各类有色黑色金属制品及机械设备、制绳用各种辅助材料的制造、加工；光通信产品、光纤传感器和光电子器件及相关系统的研发、制造、加工、销售和安装；金属材料、电子产品、玩具、纺织产品、装饰材料(不含油漆、涂料)、新型管材、记忆合金、塑料制品、劳保用品、化工产品(不含危险品)的销售；汽车零配件、纺织机械及其配件、家具、集装箱、木包装材料及其他木制品的生产、销售；酒店管理；物业管理；计算机软件、电子产品的研究、开发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设创业园服务中心、不锈钢制品分公司、机械制造厂、线缆制品厂、精密机械分公司、纺织器材厂；预包装食品的零售；技术咨询、技术服务、技术转让；法律咨询(不含诉讼代理与辩护业务)；房屋租赁(不含融资租赁)；会议及展览服务；机械设备的维修、租赁(不含融资租赁)；企业管理的研究及相关咨询服务；其他社会经济咨询；培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训)；企业形象策划；企业营销策划；大型庆典活动策划；组织文化艺术交流(不含营业性演出、演出经纪)；计算机信息系统集成业务；安全监测系统的研发、生产、工程安装和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：法尔胜泓昇集团有限公司为本公司控股股东，为本公司的关联法人。

　　三、关联交易的主要内容：

　　出借方（甲方）：法尔胜泓昇集团有限公司

　　借款方（乙方）：江苏法尔胜股份有限公司

　　乙方为满足资金周转和日常经营需要，向甲方借款，经双方友好协商，特订立本合同，以昭信守。

　　第一条 借款用途：本借款用于补充借款方经营流动资金，未经甲方事先书面同意，乙方不得将借款挪作他用。

　　第二条 借款额度：不超过人民币壹亿伍仟万(￥150,000,000)元整，可在上述额度内循环使用。

　　第三条 借款期限及利率：

　　1、借款时间：自2023年6月20日起，至2023年12月31日止。借款方可根据实际资金需求在不超过本合同第二条约定的借款额度内分期提款，并可在此借款额度内循环使用，单笔借款期限不超过1年，需由借款方提前5日通知出借方相关借款金额及付款时间，出借方将相关借款资金分期支付到借款方指定账户。

　　2、还款时间：单笔借款期限为自实际拆借之日起一年，可提前还款。

　　3、甲方向乙方实际发放本次借款之日起计算，借款分期发放的，各笔借款的利息分别计算，借款的年利率为6%-12%，具体以双方实际签署的协议为准。乙方提前还款的，按实际拆借金额及拆借期限计算利息。

　　第四条 还款资金来源：借款方自有资金。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　由于公司资金周转需要向关联方进行短期融资，保证公司业务健康稳定持续的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，向关联方拆入资金将按照公开、公平、公正原则进行，符合公司发展战略和全体股东的利益。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项已取得我们的认可。公司根据资金周转的需要，现拟增加拆入资金额度，上述拆入有利于满足公司正常运营对资金的需求，符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们对该事项表示一致同意，并同意提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四十二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见；

　　3、借款协议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜      公告编号：2023-057

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开的第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2023年7月7日召开2023年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、召集人：本公司董事会

　　第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

　　4、现场会议召开时间：2023年7月7日下午14:00

　　网络投票时间：2023年7月7日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月7日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年7月7日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年6月29日(星期四)

　　7、会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案编码

　　■

　　（二）对审议事项程序的说明

　　上述审议事项中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

　　以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第四十二次会议决议公告，详情请查阅公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　　四、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：2023年6月30日9：00～11：30，13：30～16：00

　　2、登记方式：传真方式登记

　　（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　授权委托书格式详见附件2。

　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

　　电话：0510－86119890

　　传真：0510－86102007

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

　　2、联系人：仇晓铃

　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第四十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月7日的交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2023年7月7日召开的江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会。

　　投票指示 ：

　　■

　　委托股东名称：                     身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                 委托人持股性质：

　　委托人股票账号：                   受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2023年   月   日