证券代码：600935       证券简称：华塑股份      公告编号：2023-035

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职暨聘任高级

　　管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体内容如下：

　　一、公司高级管理人员辞职情况

　　近期，公司董事会收到铁鑫先生提交辞去安全总监的报告，辞去安全总监后，铁鑫先生仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，铁鑫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　铁鑫先生在担任公司安全总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对铁鑫先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任公司高级管理人员情况

　　经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会2023年第三次会议审议通过，公司于2023年6月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张忠瑞先生和丁顶先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　附件：

　　张忠瑞先生、丁顶先生简历

　　张忠瑞先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年1月出生，本科学历，工程师。历任安徽华塑股份有限公司氯碱厂一般管技、副主管、主管、副厂长，生产管理部部长，公司副总工程师。

　　丁顶先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年5月出生，本科学历，工程师。历任安徽华塑股份有限公司电石厂一般管技、副主管、主管、副厂长（主持工作），生产管理部副部长，电石厂副厂长（主持行政工作）、厂长，公司副总工程师。

　　截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份      公告编号：2023-033

　　安徽华塑股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于6月14日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，出席董事9人，无委托出席董事。

　　会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　近期，公司董事会收到铁鑫先生提交辞去安全总监的报告，辞去安全总监后，铁鑫先生仍在公司任职。考虑工作接替安排，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会2023年第三次会议审议通过，聘任张忠瑞先生为公司副总经理；聘任丁顶先生为公司副总经理。任期与公司第五届董事会任期一致。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于2023年度超额利润分享实施细则的议案》

　　根据公司制定的《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024）》，公司制订了《2023年度超额利润分享实施细则》。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2023年度超额利润分享实施细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份      公告编号：2023-034

　　安徽华塑股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于6月14日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事5人，监事陈霜红女士和职工监事钱超丰先生因工作原因请假。

　　会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度超额利润分享实施细则的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2023年度超额利润分享实施细则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司监事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：600935  证券简称：华塑股份   公告编号：2023-036

　　安徽华塑股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信金融”）持有安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）337,331,334股，占公司总股本的9.62%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份，且已解除限售并上市流通。

　　●集中竞价减持计划的实施结果情况

　　公司于2022年11月30日披露了《安徽华塑股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-065）。建信金融在2022年12月22日至2023年6月21日减持期间内，通过集中竞价方式累计减持公司股份57,158,810股，占公司总股本的1.63%。截至本公告披露日，建信金融本次减持计划减持时间已届满。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2023年6月22日