本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人之一的吴学群先生持有公司股份389,402,093股，占公司总股本的24.34%；本次质押后，吴学群先生累计质押公司股份203,492,000股，占其所持公司股份总量的52.26%，占公司总股本的12.72%。

　　●吴学群先生及其一致行动人持有本公司股份总数为905,143,662股，占公司总股本的56.58%。本次股份质押完成后，吴学群先生及其一致行动人控制的股份累计质押317,252,000股，占其持有公司股份的35.05%，占公司总股本的19.83%。

　　一、 公司股份质押情况

　　公司于2023年6月21日收到公司控股股东及实际控制人吴学群先生的通知，吴学群先生将其持有的本公司68,000,000股无限售条件流通股质押给云南国际信托有限公司，相关手续已办理完成。具体事项如下。

　　1、本次股份质押基本情况

　　■

　　2、本次被质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　■

　　■

　　二、 公司控股股东股份质押情况

　　1、吴学群未来半年到期的质押股份数量8,880万股，占其所持股份比例22.80%、占公司总股本比例的5.55%，对应融资余额4.5亿元；未来一年内（不含半年内）到期的质押股份数4,669.2万股，占其所持股份比例11.99%、占公司总股比例为2.92%，对应融资余额2亿元。

　　吴学群先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；本次质押后，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，吴学群先生将采取质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

　　2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、控股股东质押事项对上市公司的影响

　　（1）控股股东质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。

　　（2）公司控股股东质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。

　　（3）公司控股股东不存在业绩补偿义务。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2023年6月22日