证券代码：600807   证券简称：济南高新     公告编号：临2023-039

　　济南高新发展股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络

　　投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证

　　了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议2022年年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于审议2022年年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于审议2022年年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于审议2022年年度利润分配及公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于审议2022年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于审议公司2022年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于审议公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于审议公司及子公司2023年度申请融资、担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于审议公司及子公司2023年度向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于审议向参股公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　12.00关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

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　　13.00关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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　　14.00关于选举第十一届监事会监事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

　　议案9为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

　　议案10涉及关联交易，济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所

　　律师：李丹、张粹娟

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：600807         证券简称：济南高新 公告编号：临2023-040

　　济南高新发展股份有限公司关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司第十届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程、相关制度有关规定，经公司职工代表大会民主选举，孙雷先生、赵鑫先生当选为公司第十一届监事会职工代表监事，公司职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一，上述职工代表监事符合公司法等法律法规及公司章程、相关制度规定的任职资格。

　　上述职工代表监事同股东大会选举产生的其他3名非职工代表监事共同组成第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月22日

　　简历：

　　孙雷先生，1971年6月出生，中共党员，大学本科，高级工程师、国家注册造价师、国家注册一级建造师；曾在山东房地产集团公司、山东中齐房地产开发有限公司、山东丁豪房地产开发有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司等工作，现任第十一届监事会职工代表监事，任职于公司发展运营部。

　　赵鑫先生，1983年9月出生，中共党员，大学本科，曾在公司财务管理部工作，现任公司第十一届监事会职工代表监事，任职于公司审计法务部。

　　证券代码：600807              证券简称：济南高新            公告编号：临2023-041

　　济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届董事会第一次临时会议于2023年6月21日16:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。经与会人员共同推举，会议由王成东先生主持。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司选举第十一届董事会董事长的议案》；

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举王成东先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议公司选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司新一届董事会已换届完成，根据公司法、上市公司治理细则、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、公司章程及各专门委员会实施细则等相关法规、制度要求，综合考虑各位董事专业特长，选举了董事会各专门委员会委员，任期同第十一届董事会。具体情况如下：

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　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》；

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，聘任任向康先生担任董事会秘书，任期同第十一届董事会。任向康先生的董事会秘书资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于审议公司聘任财务总监的议案》；

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，聘任雷学锋先生担任财务总监，任期同第十一届董事会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于审议公司聘任副总经理的议案》；

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，聘任王华先生、赵建国先生、杨继华先生担任副总经理，任期同第十一届董事会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于审议公司聘任证券事务代表的议案》。

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，聘任王威先生担任公司证券事务代表。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事就议案三至议案五发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月22日

　　附件：简历

　　任向康先生，1991年10月出生，中共党员，硕士研究生；曾先后在兴业证券股份有限公司、鲁信资本管理有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，先后担任项目经理、机构部总监、基金投资一部负责人、资本管理部副部长等职务，现任第十一届董事会董事、董事会秘书。

　　雷学锋先生，1979年5月出生，本科，管理学学士，高级会计师，注册会计师；曾就职于和信会计师事务所（特殊普通合伙）、济南高新控股集团有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司，现任第十一届董事会董事、公司财务总监。

　　王华先生，1979年10月出生，中共党员，本科，工学学士，高级工程师，一级建造师，监理师；曾在山东省建设建工集团、山东荣兆置业有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司副总经理。

　　赵建国先生，1973年6月出生，本科，高级工程师；曾在济南高新控股集团有限公司工作，现任公司副总经理。

　　杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业国际能源有限公司工作；现任公司副总经理。

　　王威先生，1982年1月出生，中共党员，本科；曾在济南国际会展中心有限公司工作；现任公司证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。

　　证券代码：600807  证券简称：济南高新 公告编号：临2023-042

　　济南高新发展股份有限公司第十一届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届监事会第一次临时会议于2023年6月21日16:30，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程等要求。与会人员共同推举由刘洋先生主持会议。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司选举第十一届监事会监事会主席的议案》。

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举刘洋先生担任第十一届监事会监事会主席，任期同第十一届监事会。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月22日