证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-035

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深圳证券交易所受理的公告

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　　浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕441号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-036

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年6月15日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，同时，公司2022年度业绩考核目标未达到股权激励第二个解锁期的解锁条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对相应的限制性股票合计17.93万股予以回购注销。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　公司因回购注销部分限制性股票事宜，引起股份总数发生变动。根据注册资本变更情况，同时按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年7月7日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2023-037

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年6月15日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：鉴于6名激励对象离职，不再具备激励对象资格；同时，公司2022年度业绩考核目标未达到股权激励第二个解锁期的解锁条件。公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销部分限制性股票共计17.93万股，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月22日