证券代码：002818      证券简称：富森美   公告编号:2023-021

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年6月20日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年6月15日以微信、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事4人，独立董事严洪、罗宏、盛毅以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

　　为保障全资子公司成都富森美天府商业管理有限公司（以下简称“富森天府”）经营发展对资金的需求，公司拟为富森天府向指定银行申请授信提供最高额保证担保，提供累计不超40,000.00万元的担保额度，该担保额度在有效期限内可以滚动使用，担保期限为1年，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。具体担保额度、担保条件以与银行签署的正式担保协议为准。

　　富森天府主要负责“富森美家的乐园”项目开发、建设和运营。目前该项目主体工程已完工，正在开展招商工作，尚未开业运营，未实现收入，富森天府为资产负债率超过70%的公司，公司为其提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在批准额度范围内负责具体组织实施担保事项并签署相关文件。

　　董事会认为：富森天府为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为全资子公司提供担保是基于开展经营业务及提高公司资金使用效率的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，公司董事会一致同意公司为全资子公司富森天府向指定银行申请授信提供最高额保证担保，提供累计不超过40,000.00万元的担保额度，该额度的担保有效期内可以滚动使用。董事会同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项发表了独立意见。《独立董事关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-023）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会通知》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　同意公司于2023年7月7日召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年六月二十日

　　证券代码：002818     证券简称：富森美     公告编号:2023-022

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年6月20日10：00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年6月15日以书面通知方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

　　监事会同意公司为全资子公司成都富森美天府商业管理有限公司向指定银行申请授信提供最高额保证担保，提供累计不超过40,000.00万元的担保额度，该额度的担保有效期内可以滚动使用，担保期限为1年，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，并将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司经营业务开展及提高资金利用效率，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情形。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年六月二十日

　　证券代码：002818          证券简称：富森美         公告编号：2023-023

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　被担保人成都富森美天府商业管理有限公司（以下简称“富森天府”）为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足经营发展对资金的需求，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“富森美”）全资子公司富森天府拟向指定银行申请授信额度不超过40,000.00万元人民币，授信期限1年，授信主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务。公司拟为其授信事项提供最高额保证担保，提供累计不超40,000.00万元的担保额度，该担保额度在有效期限内可以滚动使用，担保期限为1年，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。

　　2023年6月20日公司召开了第五届董事会第十一次会议审议通过《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，独立董事对上述担保事项发表独立意见。

　　富森天府为资产负债率超过70%的公司，公司为其提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　成都富森美天府商业管理有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA6C6YNY9L

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘兵

　　注册资本：20000万人民币

　　成立日期：2017-11-27

　　营业期限：2017-11-27至无固定期限

　　注册地址：四川天府新区华阳街道益州大道南一段99号

　　经营范围：企业管理服务；市场营销策划：广告设计、制作、代理发布；房地产开发经营；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　富森天府为公司全资子公司，主要负责“富森美家的乐园”项目开发、建设和运营。该项目定位为城市级生活方式商业体，打造成融合设计、艺术与生活方式的家居艺术公园。目前该项目主体工程已完工，正在开展招商工作，还未开业运营。

　　2、最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：2023年1-3月数据未经审计

　　3、股权结构：富森天府系公司全资子公司。经查询，富森天府不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保协议以与银行实际签署为准，担保金额不超过公司2023年第一临时股东大会批准的担保额度。公司为公司全资子公司提供担保，不涉及其他股东方是否同比例提供担保或反担保的情形。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　董事会认为富森天府为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为全资子公司提供担保是基于开展经营业务及提高公司资金使用效率的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，公司董事会一致同意为公司全资子公司富森天府向指定银行申请授信提供最高额保证担保，提供累计不超过40,000.00万元的担保额度，该额度的担保有效期内可以滚动使用。董事会同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　我们认为：公司为公司全资子公司富森天府向指定银行申请授信提供最高额保证担保，提供累计不超过40,000.00万元的担保额度。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权，不涉及其他股东方是否同比例提供担保或反担保的情形。被担保人资产状况良好，公司对其绝对控制，本次担保风险可控。本次担保事项的审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，一致同意公司为公司全资子公司富森天府提供累计不超过40,000.00万元的担保额度，同意将《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司经营业务开展及提高资金利用效率，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情形。

　　八、公司累计对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司未对外提供任何形式的担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，亦无涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担责任的担保。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月二十日

　　证券代码：002818        证券简称：富森美       公告编号:2023-024

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于2023年7月7日15:00召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年7月7日（星期五）15：00开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月7日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月7日（星期五）9∶15至15∶00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2023年7月3日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议事项

　　■

　　2．议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年6月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3．以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2023年7月6日（星期四）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　2．登记时间：2023年7月6日（星期四）9:00-17:00。

　　3．登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

　　登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

　　邮编：610041；

　　传真号码：028-82832555。

　　4．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式

　　会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：谢海霞、刘通

　　联系电话：028-67670333

　　传真：028-82832555

　　邮箱：zqb@fsmjj.com

　　2．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3．网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4．相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：股东大会授权委托书

　　六、备查文件

　　1．公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2．公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月二十日

　　成都富森美家居股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过交易所系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年7月7日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月7日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年7月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　成都富森美家居股份有限公司

　　参会股东登记表

　　截止2023年7月3日（星期一）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                 证件号码：

　　股东账号：              持有股数：     股

　　联系电话：              登记日期：   年     月    日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　成都富森美家居股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　委托人／股东单位：

　　委托人身份证号／股东各单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2023年7月7日召开的2023年第一次临时股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会结束之日止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　委托人签名／委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　签发日期：      年     月    日