本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于2023年6月19日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

　　会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于子公司增资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　亚星新重庆重工有限公司（以下简称“亚星新重庆”）为我公司全资子公司，注册资金10,000万元人民币。为推进公司产业布局，提升核心竞争力，亚星新重庆注册资金拟增加10,000万元，其中亚星锚链认缴400万元，江苏永益铸管股份有限公司（以下简称“永益铸管”）认缴9,600万元。永益铸管成立于2000年5月25日，注册资金50,000万人民币，主营球墨铸铁管及各种金属铸管、铸钢、铸铁件及其他普通机械的制造、设计、安装、销售。在行业内具有良好的信誉。

　　增资后，亚星新重庆注册资金变更为20,000万元，亚星锚链投资金额占注册资本的52%，江苏永益铸管股份有限公司投资金额占注册资本的48%。

　　二、审议通过了《关于成立酒店公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为多元化发展，公司决定投资设立全资酒店公司（名称以工商登记机关核准为准），注册资金 5,000 万元 ；经营范围：住宿服务、餐饮服务等；注册地址位于靖江市金融商务区。

　　特此公告。

　　江苏亚星锚链股份有限公司

　　二〇二三年六月二十一日