证券代码：600583            证券简称：海油工程           公告编号：临2023-016

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十次会议的通知》。2023年6月20日，公司以现场结合视频会议方式召开了第七届董事会第二十次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

　　本次会议应到董事6位，现场实到董事5位，董事邱健勇先生委托董事彭雷先生代为出席并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计估计变更的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司会计估计变更公告》和《公司独立董事意见》）

　　（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建造一艘多功能海洋工程船的议案》。

　　为进一步提升水下工程及在役设施服务能力，同意全资子公司——中海油深圳海洋工程技术服务有限公司（以下简称“深圳子公司”）建造一艘多功能海洋工程船，投资总额约48,859.25万元人民币，全部投资由深圳子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司对外投资公告》。

　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于邱健勇先生辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务的议案》。

　　公司董事会于2023年6月20日收到邱健勇先生的辞职申请，邱健勇先生已到退休年龄，申请辞去公司董事及担任的董事会专门委员会相关职务。根据公司章程的有关规定，邱健勇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，邱健勇先生不在本公司担任任何职务。

　　董事会对邱健勇先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举刘义勇先生为公司董事候选人的议案》。

　　根据持有公司有表决权总数48.36％股份的股东中国海洋石油集团有限公司提名，同意选举刘义勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　该议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　附件：刘义勇先生简历

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二十日

　　附件：

　　刘义勇先生简历

　　刘义勇先生：男，中国国籍，1971年11月出生，高级工程师。哈尔滨工程大学船舶与海洋工程结构力学专业硕士研究生。1996年7月加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程师、FPSO生产监督、作业机构设备监督和设备主管；2008年5月至2014年12月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程建设部经理；2014年12月至2021年4月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司深水工程建设中心总经理、党委书记；2021年4月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理。

　　刘义勇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600583            证券简称：海油工程          公告编号：2023-017

　　海洋石油工程股份有限公司会计估计变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●为准确反映公司办公设备处置情况，根据《企业会计准则》及公司办公设备的实际处置情况，拟将公司办公设备（含办公家具）残值率由现行的5%-10%调整为0%-5%，上述调整自2023年7月1日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。

　　●经测算，本次会计估计变更对公司各期已披露的合并报表中总资产、净资产、净利润不产生影响。若按0%的残值率进行估计，本次变更预计增加2023年折旧费用约1,200万元。

　　一、概述

　　根据2021年至今公司办公设备处置情况，办公设备处置收益/原值，即实际残值率为1%-3%。为更准确地反映公司办公设备残值率的实际情况，根据《企业会计准则》及相关规定，决定将公司办公设备（含办公家具）残值率由现行的5%-10%调整为0%-5%。该会计估计变更自2023年7月1日起执行。

　　2023年6月20日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　1、具体情况

　　根据2021年至今公司621台套办公设备处置情况，办公设备处置收益/原值，即实际残值率为1%-3%。

　　为准确反映公司办公设备（含办公家具）处置情况，加大低效无效资产处置力度，提高办公设备处置效率。根据《企业会计准则》及公司办公设备的实际处置情况，拟将公司办公设备残值率由现行的5%-10%调整为0%-5%。具体如下：

　　■

　　2、本次会计估计变更对公司的影响

　　上述会计估计变更自2023年7月1日起执行，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　经测算，若按0%的残值率进行调整。本次变更预计增加2023年折旧费用约1,200万元。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　独立董事认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能更准确反映公司财务情况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该项议案。

　　监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意该项会计估计变更。

　　会计师事务所认为：公司管理层编制的会计估计变更专项说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司会计估计变更的情况。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二十日

　　●备查文件

　　1．公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2．公司独立董事意见；

　　3．公司第七届监事会第十三次会议决议；

　　4．会计师事务所意见。

　　证券代码：600583              证券简称：海油工程             公告编号：2023-018

　　海洋石油工程股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全资子公司中海油深圳海洋工程技术服务有限公司（以下简称“深圳子公司”）拟建造一艘多功能海洋工程船,项目总投资估算（含增值税）为48,859.25万元，项目全部投资为深圳子公司自有资金。

　　一、对外投资概述

　　2023年6月20日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于建造一艘多功能海洋工程船的议案》，同意深圳子公司建造一艘多功能海洋工程船，项目总投资估算（含增值税）为48,859.25万元，项目全部投资为深圳子公司自有资金。

　　本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、投资主体及项目内容：深圳子公司拟建造一艘多功能海洋工程船

　　2、投资规模：项目总投资估算（含增值税）为48,859.25万元

　　3、资金来源：项目全部投资为深圳子公司自有资金

　　4、项目建设期：计划2025年12月交付使用

　　5、市场定位：多功能海洋工程船主要用于中国渤海，兼顾东海、南海。主要功能定位：水下结构物和柔性管线安装、维修，水下脐带缆和电缆铺设、维修，平台维修改造相关吊装支持，挖沟作业，潜水支持，ROV支持。

　　6、经济评价：经财务评价分析，该项目税后财务内部收益率9.71%，税后财务净现值（i=9%）2402.89万元，所得税后投资回收期11.16年，项目盈利能力较强。

　　7、可行性分析：建造一艘多功能海洋工程船项目符合公司发展规划和业务定位，可以满足公司发展需要，在技术和经济上均可行。

　　三、对公司的影响

　　本项目的顺利实施，有利于进一步提升深圳子公司水下工程及在役设施服务能力，缓解渤海地区船舶资源缺口、降低外部装备依赖程度，符合公司发展规划和业务定位、提升公司市场竞争力。

　　四 、对外投资的风险分析

　　本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二十日

　　●备查文件

　　1. 《建造一艘多功能海洋工程船项目可研报告摘要》

　　证券代码： 600583         证券简称：海油工程         公告编号：临2023-019

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十三次会议通知。2023年6月20日，公司以现场结合视频会议方式召开了第七届监事会第十三次会议。

　　本次监事会应到监事3人，现场实到监事2人，监事车永刚先生委托监事李涛先生代为出席并行使表决权；会议由公司监事会主席彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计估计变更的议案》。

　　监事会对公司会计估计变更事宜进行了审慎审核，监事会认为：

　　本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意该项会计估计变更。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司监事会

　　二○二三年六月二十日

　　证券代码：600583       证券简称：海油工程       公告编号：临2023-020

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年7月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月6日14点30分

　　召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月6日

　　至2023年7月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见2023年6月21日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告（临2023-016）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　(二) 会议登记时间：2023年7月3日和7月4日上午9:00-11:30?下午14:00-17:00

　　(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董事会办公室A1719室

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　会务常设联系人姓名：李国鹏

　　联系电话：022-59898033 电子邮箱：ligp9@cooec.com.cn

　　（二） 会议费用

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　海洋石油工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。