1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议》；

　　3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次临时相关事项的独立意见》；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂           公告编号：2023-048号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市天顺祥等22家门店资产及其存货的公告

　　■

　　特别提示：

　　（一）药品安全风险

　　公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。

　　（二）门店租赁房产不能续租的风险

　　公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同，明确了双方的权利和义务，并约定在同等条件下的优先续租权，但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，如：房产租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约；房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等，都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此，公司积极采取各种措施，应对该风险。首先，公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程，如有门店拆除、搬迁，其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨，从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失；其次，公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局，能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局，使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低，对于部分节点上门店的搬迁、拆除，公司可以选择其他节点，及时补充完善经营网络，确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

　　（三）行业管理政策变化风险

　　药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。此外，国家在“十三五”期间，颁布多项政策推动新医改实施，全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策，按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广，具体执行需要应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。

　　公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

　　（四）市场竞争加剧的风险

　　随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升，加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

　　根据公司整体发展战略，通过“新开+收购”并重的方式，加快门店网络扩张；积极参与医改政策，创新经营模式持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

　　一、交易概述

　　根据一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的业务定位及发展规划，公司之全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司（以下简称“四川一心堂”）拟以不超过2,750万元收购黄红梅持有的简阳康之兴1家、张伟持有的简阳康之欣5家、周华持有的天顺祥6家、陈东旭持有的天顺祥4家、周杰持有的天顺祥5家、万继辉持有的天顺祥1家（以下简称“简阳药房”）合计22家门店资产及其存货，其中不超过2,500万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过250万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。该项购买以自有资金支付。

　　本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、交易对方之一：简阳市康之兴大药房

　　公司名称：简阳市康之兴大药房

　　公司类型: 个人独资企业

　　成立时间：2015-12-28

　　经营期限至：无固定期限

　　注册地址：简阳市石桥镇人民路（印鳌嘉苑）359-361号

　　法定代表人：黄红梅

　　统一社会信用代码：91512081MA62K2DX7Q

　　注册资本：50万元人民币

　　股权结构：黄红梅100%持股简阳市康之兴大药房

　　经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；中药饮片代煎服务；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；特种劳动防护用品销售；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品零售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、交易对方之二：简阳市康之欣大药房

　　公司名称：简阳市康之欣大药房

　　公司类型: 个人独资企业

　　成立时间：2015-08-20

　　经营期限至：无固定期限

　　注册地址：简阳市简城东城新区雄州新城园中苑A区3号楼1-14号

　　法定代表人：张伟

　　统一社会信用代码：91512081MA62K2M71W

　　注册资本：20万元人民币

　　股权结构：张伟100%持股简阳市康之欣大药房

　　经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；中药饮片代煎服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；特种劳动防护用品销售；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　3、交易对方之三：周华

　　名称：周华

　　公民身份证号码: 511******0848

　　4、交易对方之四：陈东旭

　　名称：陈东旭

　　公民身份证号码: 511******0881

　　5、交易对方之五：周杰

　　名称：周杰

　　公民身份证号码: 511******0864

　　6、交易对方之六：万继辉

　　名称：万继辉

　　公民身份证号码: 511******6735

　　三、交易标的资产情况

　　四川一心堂拟收购的简阳药房直营门店22个，门店分布于成都简阳市境内各区、县，店均面积约为111.77平方米。具体如下：

　　■

　　四、资金来源

　　该项购买以自有资金支付。

　　五、定价依据

　　本次交易以评估报告北京亚超评报字（2023）第A151号为依据，经双方共同协商一致后初步确定交易价格为不超过2,750万元，其中不超过2,500万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过250万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　六、协议的主要内容

　　经协商，确定四川一心堂以自有资金合计不超过2,750万万元人民币购买简阳药房合计22家门店资产及存货。其中不超过2,500万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货），不超过250万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　七、收购目的及影响

　　1、通过收购简阳药房门店，将为公司加强巩固四川市场，扩大公司覆盖范围，综合提升本公司竞争力。

　　2、本次交易使用现金购买，由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

　　3、本次交易为资产收购，不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店第一个完整年度营业收入为3,350.11万元，预计增加净利润323.64万元。

　　备查文件：

　　5、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议》；

　　6、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》；

　　7、 《四川一心堂医药连锁有限公司拟收购黄红梅持有的简阳康之兴1家、张伟持有的简阳康之欣5家、周华持有的天顺祥6家、陈东旭持有的天顺祥4家、周杰持有的天顺祥5家、万继辉持有的天顺祥1家药店网点价值资产评估报告》；

　　8、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂           公告编号：2023-047号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购宣汉县百姓人药房等27家门店资产及其存货的公告

　　■

　　特别提示：

　　（一）药品安全风险

　　公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。

　　（二）门店租赁房产不能续租的风险

　　公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同，明确了双方的权利和义务，并约定在同等条件下的优先续租权，但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，如：房产租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约；房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等，都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此，公司积极采取各种措施，应对该风险。首先，公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程，如有门店拆除、搬迁，其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨，从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失；其次，公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局，能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局，使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低，对于部分节点上门店的搬迁、拆除，公司可以选择其他节点，及时补充完善经营网络，确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

　　（三）行业管理政策变化风险

　　药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。此外，国家在“十三五”期间，颁布多项政策推动新医改实施，全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策，按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广，具体执行需要应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。

　　公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

　　（四）市场竞争加剧的风险

　　随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升，加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

　　根据公司整体发展战略，通过“新开+收购”并重的方式，加快门店网络扩张；积极参与医改政策，创新经营模式持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

　　一、交易概述

　　根据一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的业务定位及发展规划，公司之全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司（以下简称“四川一心堂”）拟以不超过1,140万元购买成都宣汉县百姓人药房、四川济民堂大药房有限公司、宣汉县民济堂大药房（以下简称“宣汉药房”）合计27家门店资产及其存货，其中不超过900万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过240万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。该项购买以自有资金支付。

　　本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、交易对方之一：宣汉县百姓人药房

　　公司名称：宣汉县百姓人药房

　　公司类型: 个人独资企业

　　成立时间：2020-06-12

　　经营期限至：无固定期限

　　注册地址：四川省达州市宣汉县东乡街道东街135、137、139、141号门市

　　法定代表人：牟建波

　　统一社会信用代码： 91511722MA6AQ9361W

　　注册资本：10万元人民币

　　股权结构：牟建波100%持股宣汉县百姓人药房

　　经营范围：零售:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、一类医疗器械、二类医疗器械、保健食品、预包装食品、消毒用品、日用百货。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、交易对方之二：四川济民堂大药房有限公司

　　公司名称：四川济民堂大药房有限公司

　　公司类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2017-07-28

　　经营期限至：无固定期限

　　注册地址：开江县新宁镇东大街173号

　　法定代表人：李仁超

　　统一社会信用代码：91511703MA65QD6B88

　　注册资本：100万元人民币

　　股权结构：

　　■

　　经营范围：销售：化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，中成药，中药材，中药饮片，生物制品（不含预防性生物制品），保健食品，预包装食品，一类医疗器械，二类医疗器械，健身器材，日用品，消毒用品，日用百货，农产品，化妆品，家用电器，五金、交电产品，针纺织品，办公用品，文化、体育用品，美容美发用品，服装，鞋帽，眼镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、交易对方之三：宣汉县民济堂大药房

　　公司名称：宣汉县民济堂大药房

　　公司类型: 个人独资企业

　　成立时间：2020-08-04

　　经营期限至：?无固定期限

　　注册地址：四川省达州市宣汉县白马镇白山街49-50号

　　法定代表人：刘杰

　　统一社会信用代码：91511722MA66T2T87N

　　注册资本：10万元人民币

　　股权结构：刘杰100%持股宣汉县民济堂大药房

　　经营范围：中成药、中药材、中药饮片、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品，生物制品（不含预防性生物制品）零售；医疗器械、消毒用品、保健食品、预包装食品、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易标的资产情况

　　四川一心堂拟收购的宣汉药房直营门店27个，门店分布于成都达州市宣汉县、开江县境内各区、县，店均面积约为80平方米。具体如下：

　　■

　　四、资金来源

　　该项购买以自有资金支付。

　　五、定价依据

　　本次交易以评估报告北京亚超评报字（2023）第A141号为依据，经双方共同协商一致后初步确定交易价格为不超过1,140万元，其中不超过900万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过240万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　六、协议的主要内容

　　经协商，确定四川一心堂以自有资金合计不超过1,140万元人民币购买宣汉药房合计27家门店资产及存货。其中不超过900万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货），不超过240万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　七、收购目的及影响

　　1、通过收购宣汉药房门店，将为公司加强巩固四川市场，扩大公司覆盖范围，综合提升本公司竞争力。

　　2、本次交易使用现金购买，由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

　　3、本次交易为资产收购，不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店第一个完整年度营业收入为1,505.63万元，预计增加净利润75.58万元。

　　备查文件：

　　9、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议》；

　　10、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》；

　　11、 《四川一心堂医药连锁有限公司拟收购宣汉百姓人、民济堂和济民堂持有的27家药店网点价值资产评估报告》；

　　12、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂        公告编号：2023-052号

　　一心堂药业集团股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的

　　通知

　　■

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月20日召开第六届董事会第三次临时会议，会议决议于2023年7月11日下午14时在公司会议室召开公司2023年度第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年7月11日（星期二）下午14点；

　　（2）网络投票时间：2023年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年7月5日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）提案披露情况

　　上述议案1-4已经公司第六届董事会第三次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议公告》将于2023年6月21日公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）特别提示

　　上述议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案3、议案4为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　其中：议案1-4为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年7月10日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室，邮编：650500，信函请注明“2023年度第二次临时股东大会”字样。

　　2、登记时间：2023年7月10日（星期一：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）。

　　3、登记地点：一心堂药业集团股份有限公司四楼董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：李正红、肖冬磊、阴贯香

　　联系电话：0871-68217390

　　联系传真：0871-68185283

　　联系邮箱：1192373467@qq.com

　　联系地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室

　　邮政编码：650500

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362727”，投票简称为“一心投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司2023年度第二次临时股东大会。本人/单位授权            （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案1-4的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：                         年     月     日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：         股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                           年     月     日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、上述议案1-4中，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　参 会 回 执

　　致：一心堂药业集团股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席一心堂药业集团股份有限公司于2023年7月11日下午14点举行的2023年度第二次临时股东大会。

　　股东姓名或名称(签字或盖章)：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：          股

　　股东账号：

　　联系电话：

　　签署日期：     年     月    日

　　注：

　　1、请拟参加股东大会的股东于2023年7月10日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002727           股票简称：一心堂           公告编号：2023-050号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司

　　增加注册资本的公告

　　■

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“一心堂”）第六届董事会第三次临时会议于2023年6月20日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的议案》。并同意一心便利连锁（云南）有限公司（以下简称“一心便利”）就本次增资修改《公司章程》。

　　现就相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述：

　　1、对外投资的基本情况

　　一心便利连锁（云南）有限公司是公司的全资子公司。为促进一心便利业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币3,800万元对一心便利进行增资。本次增资完成后，一心便利的注册资本由1,200万元增至5,000万元。

　　2、是否构成关联交易

　　本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：一心便利连锁（云南）有限公司

　　2、住    所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象欣城（国际银座）小区C-S7栋115、116号

　　3、法定代表人：阮国伟

　　4、注册资本：1200万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、经营范围：一般项目:技术进出口;货物进出口;企业管理;酒店管理;餐饮管理;品牌管理;商业综合体管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告制作;广告设计、代理;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;票务代理服务;市场营销策划;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;住房租赁;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;国内贸易代理;销售代理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;服装服饰批发;服装服饰零售;日用品销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;居民日常生活服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;包装服务;食用农产品零售;食用农产品批发;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;农副产品销售;宠物服务（不含动物诊疗）;宠物销售;家政服务;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;日用百货销售;成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）;化妆品零售;化妆品批发;户外用品销售;五金产品批发;五金产品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;礼品花卉销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:餐饮服务;道路货物运输（不含危险货物）;第二类增值电信业务;烟草制品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;电子烟零售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7、与公司的关系：公司之全资子公司。

　　8、增资方式：公司以自有资金人民币3,800万元对一心便利进行增资。

　　9、增资前后股权结构：增资前后一心便利股权结构无变化，公司出资比例均为100%。

　　10、经查询，一心便利、一心便利法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

　　本次增资金额为3,800万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂           公告编号：2023-045号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于同意公司全资子公司鸿翔中药有限公司与昆明经济技术开发区管理委员会签订项目投资合作协议的公告

　　■

　　特别提示：

　　1、本次签署的《项目投资合作协议》为协议双方合作意向协议，协议双方将在协议指导原则下推进相关项目，具体实施（如实施时间、实施进度、投资金额等） 存在不确定性。

　　2、本投资项目在建设过程中及建成后可能面临宏观经济及行业环境等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。

　　3、公司将会根据该事项后续进展情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行审议程序及信息披露义务。

　　一、协议签署的基本情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过《关于同意公司全资子公司鸿翔中药有限公司与昆明经济技术开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》，同意全资子公司鸿翔中药有限公司（以下简称“鸿翔中药”）与昆明经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）签订《项目投资合作协议》。

　　本次《项目投资合作协议》的签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　1、合作方之一：昆明经济技术开发区管理委员会

　　与公司的关系：与公司及公司董监高人员均无关联关系。

　　2、合作方之二：鸿翔中药有限公司

　　公司名称：鸿翔中药有限公司

　　统一社会信用代码：91530100MA6QJ8RT6D

　　住    所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A21-659号（经营场所:洛羊街道办事处鸿翔路1号）

　　法定代表人：阮国伟

　　注册资本：5000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目:医学研究和试验发展;药品委托生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售（仅销售预包装食品）;地产中草药（不含中药饮片）购销;中草药种植;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;中草药收购;消毒剂销售（不含危险化学品）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;化妆品批发;互联网销售（除销售需要许可的商品）;销售代理;国内货物运输代理;农副产品销售;养生保健服务（非医疗）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;远程健康管理服务;初级农产品收购;会议及展览服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;（不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务;法律、法规、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为除外）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、《项目投资合作协议》主要内容

　　鸿翔中药拟在昆明市经开区投资建设中药饮片产能扩建项目，项目总投资4亿元，新建数字化智能制造中药饮片生产基地，建设中药材、中药饮片数字化物流配送中心及第三方检验平台业务服务中心。经开区管委会根据《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会昆明经济技术开发区管理委员会关于印发促进产业高质量发展系列政策的通知》（昆自贸管〔2022〕1号），于2023年9月30日前按照法律法规在辖区范围内为鸿翔中药选址约40亩的（以实际出让面积为准）工业用地，并在其职权范围内协助鸿翔中药依法办理项目建设、经营所需的相关许可、备案等手续。

　　四、本协议对公司的影响

　　本次《项目投资合作协议》的签署，是基于双方共同的发展愿望，根据各自的优势签订，满足公司的战略发展需要，进一步加速实现公司的产业布局。

　　本协议的签署预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。合作协议的签署不影响公司业务的独立性，亦不存在损害中小股东权益的情形。

　　五、备查文件

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　股票代码：002727           股票简称：一心堂           公告编号：2023-046号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

　　■

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“一心堂”）第六届董事会第三次临时会议于2023年6月20日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、本次综合授信额度及担保情况

　　因经营需要，2023年度一心堂药业集团股份有限公司同意以下子公司向相应银行申请综合授信共计2.8亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过2.8亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。公司同意以上综合授信申请并为其中2.2亿元授信提供担保。

　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

　　单位：万元

　　■

　　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：四川本草堂药业有限公司

　　■

　　股权结构：

　　■

　　（二）四川一心堂医药连锁有限公司

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司以连带责任担保等方式为控股子公司四川本草堂药业有限公司和全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司和全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司申请银行综合授信提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上述被担保子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　董事会同意公司为上述子公司提供担保，本次担保共计人民币2.2亿元，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　2022年度，公司审批对外担保额度合计为88,000万元，银行实际审批额度合计76,800万元，均为对合并报表范围内的子公司担保。截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为78,233.39万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，公司及控股子公司对外担保总余额为53,143.29万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.16%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

　　六、独立董事意见

　　公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司和全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币2.8亿元的综合授信，并为其中2.2亿元授信提供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

　　报备文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议》；

　　3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2023年6月20日