证券代码：002799   证券简称：环球印务   公告编号：2023-027

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于董事会及监事会延期换届的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会将于2023年6月23日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、董事会下属各专门委员会全体成员及前述公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和公司章程等相关规定继续履行相应的义务和职责。

　　公司董事会及监事会延期换届将不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司

　　二〇二三年六月二十日

　　证券代码：002799  证券简称：环球印务  公告编号：2023-028

　　西安环球印务股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年6月20日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月20日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月20日（星期二）上午9:15至2023年6月20日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长雷永泉先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份160,361,748股，占上市公司总股份的50.1068％。其中：

　　1、通过现场投票的股东1人，代表股份116,550,000股，占上市公司总股份的36.4173％。

　　2、通过网络投票的股东5人，代表股份43,811,748股，占上市公司总股份的13.6895％。

　　3、通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份5,477,308股，占公司股份总数1.7114％。

　　4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、会议审议议案及表决结果

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过《2023年度投资计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过《2023年度财务预算方案》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过《关于工资总额2022年度执行情况及2023年度预算的议案》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（八）审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（九）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

　　本议案涉及关联事项，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份116,550,000股），已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意43,811,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十）审议通过《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十一）审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十二）审议通过《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

　　反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

　　反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所孙春艳律师、高媛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议

　　2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月二十日