证券代码：600999   证券简称： 招商证券   编号：2023－030

　　招商证券股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次会议通知于2023年6月17日以电子邮件方式发出。会议于2023年6月20日以通讯表决方式召开。

　　应出席董事13人，实际出席13人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　关于设立武汉科技分公司的议案

　　同意公司设立武汉科技分公司（最终名称以工商登记为准），授权公司经营管理层全权办理分公司的设立等相关事宜。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2023年6月20日