证券代码：002959         证券简称：小熊电器         公告编号：2023-043

　　小熊电器股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年6月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2023年6月15日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、 审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名李一峰先生、欧阳桂蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。

　　公司第三届董事会成员人数为五人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会董事任期生效前，第二届董事会董事将继续履行相关职责。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案具体表决情况如下：

　　1、选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　二、 审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。截至本公告日，姚英学先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司董事会对本次届满离任的独立董事杨斌先生、郭莹女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事任期生效前，第二届董事会独立董事将继续履行相关职责。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案具体表决情况如下：

　　1、 选举罗薇女士为第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、 选举姚英学先生为第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、 选举张黎明女士为第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　三、 审议并通过《关于设立分公司的议案》

　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、 审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、 审议并通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、 审议并通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、 审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、 审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、 审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、 审议并通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、 审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十五、 审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十六、 审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十七、 审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十八、 审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、 审议并通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二十、 审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二十一、 审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二十二、 审议并通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二十三、 审议并通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、 审议并通过《关于制定〈证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、 审议并通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、 审议并通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十七、 审议并通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年7月10日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　附件:

　　第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　李一峰先生：1970年出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业，2002年7月获得四川大学MBA学位。1993年7月至1995年4月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员；1995年5月至2004年10月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理；2005年5月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司总经理；2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。

　　截至本公告日，李一峰先生及其配偶张红女士通过佛山市兆峰投资有限公司控制公司69,287,400股股份，李一峰先生通过永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“永新吉顺”）控制公司5,967,000股股份，李一峰先生及其配偶张红女士合计控制公司75,254,400股股份，占公司总股本的48.08%。李一峰先生与公司董事欧阳桂蓉女士为表兄妹关系，除此之外，李一峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。李一峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，李一峰先生不属于“失信被执行人”。

　　欧阳桂蓉女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省科技干部学院计算机应用与维护专业，大专学历。2002年3月至2004年3月历任中国联合网络通信股份有限公司番禺分公司技术部助理、区域经理；2005年6月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司销售经理；2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事、副总经理。

　　截至本公告日，欧阳桂蓉女士持有公司股权激励限售股50,000股，并持有永新吉顺45.80%的股份，与董事李一峰先生为表兄妹关系。除此之外，欧阳桂蓉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。欧阳桂蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，欧阳桂蓉女士不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人简历

　　罗薇女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工业经济专业，本科学历，高级会计师。1986年7月至1994年10月任广州市机电工业局财务审计处科员、科长；1994年10月至1996年8月任香港国浩集团财务总监部高级会计；1996年8月至1999年4月任广州市东山外经贸公司财务部科长；1999年4月至2019年12月任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高级总监；2020年7月至今任公司独立董事。

　　截至本公告日，罗薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，罗薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，罗薇女士不属于“失信被执行人”。

　　姚英学先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机械工程学士、博士。1990年10月至1991年12月任哈尔滨工业大学讲师，1992年1月至1994年12月任哈尔滨工业大学副教授，1995年1月至今任哈尔滨工业大学教授，1997年12月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998年5月至1998年12月任香港理工大学制造工程系客座研究员，1992年5月至1996年6月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室副主任，1996年7月至1998年12月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室主任，1999年1月至2002年5月任哈尔滨工业大学机电工程学院机械制造及自动化系副主任，2002年5月至2007年9月任哈尔滨工业大学机电工程学院副院长，2007年9月至2013年1月任哈尔滨工业大学学科建设办公室主任，2013年1月至2017年12月哈尔滨工业大学深圳研究生院院长，2018年1月至2022年7月任哈尔滨工业大学（深圳）副校长。

　　截至本公告日，姚英学先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。姚英学先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，姚英学先生不属于“失信被执行人”。

　　张黎明女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学学士、硕士及博士。1995年7月至2001年6月任四川大学工商管理学院团总支书记；2001年7月至2011年2月任四川大学工商管理学院办公室主任；2006年7月至今任四川大学工商管理学院EDP中心主任，2011年2月至2022年1月任四川大学商学院党委副书记；2022年1月至今任四川大学商学院副院长。

　　截至本公告日，张黎明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，张黎明女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器       公告编号：2023-044

　　小熊电器股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2023年6月19日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2023年6月15日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、 审议并通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

　　公司第二届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名赵国洪先生、黄德辉先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会成员人数为三人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会监事任期生效前，将继续履行相关职责。

　　议案具体表决情况如下：

　　1、 选举赵国洪先生为第三届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、 选举黄德辉先生为第三届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　二、 审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司监事会

　　2023年6月20日

　　附件:

　　第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　赵国洪先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，博士研究生学历。1993年7月至1994年7月任广州汽车制造厂翻译；1994年11月至1996年11月任广州飞机维修工程有限公司翻译；1997年3月至2003年8月任香港生产力促进局广州办事处翻译、营业主任；2004年1月至2006年7月任广东珠江投资股份有限公司高级主管；2006年7月至今历任华南农业大学讲师、副教授；2020年7月至今任公司监事。

　　赵国洪先生未持有公司股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，赵国洪先生不属于“失信被执行人”。

　　黄德辉先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，硕士学历。2002年6月至2008年6月任深圳国人通信有限公司企管经理；2008年7月至2014年2月任深圳市和宏实业股份有限公司运营总监；2014年3月至2015年7月，任深圳雷曼光电科技股份有限公司总裁助理；2015年7月至2019年12月，任河南凯旺电子科技股份有限公司常务副总经理；2020年7月至今任公司监事。

　　黄德辉先生未持有公司股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，黄德辉先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002959      证券简称：小熊电器      公告编号：2023-045

　　小熊电器股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司设立五沙分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会授权管理层具体办理其分公司的有关设立事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件，并办理本次分公司设立有关的申报手续。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　1、名称：小熊电器股份有限公司五沙分公司

　　2、类型：股份有限公司分公司

　　3、营业场所：佛山市

　　4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司资源，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展。

　　本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　证券代码：002959         证券简称：小熊电器         公告编号：2023-046

　　小熊电器股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，并对《公司章程》部分条款作相应修订，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下：

　　一、 变更经营范围

　　为满足经营业务发展需要，公司拟将原经营范围中增加“第二类增值电信业务”，并对增值电信经营许可证进行续证。

　　■

　　二、 修订《公司章程》

　　■

　　除以上内容修订外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次拟变更的经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　证券代码：002959      证券简称：小熊电器      公告编号：2023-047

　　小熊电器股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年7月10日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：2023年7月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2023年7月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2023年7月10日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年6月29日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、股东大会表决的提案名称

　　表1  本次股东大会议案编码一览表

　　■

　　2、特别提示和说明

　　上述各项议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上述第1、2、3、12项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　上述第1、2、3项议案均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事2人、独立董事3人、股东代表监事2人，均分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述第4项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年6月30日，9:00至11:00，14:00至16:00。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间进行登记。不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：梁伦商

　　（2）电话：0757-29390865

　　（3）传真：0757-23663298

　　（4）电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

　　5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362959

　　2、投票简称：小熊投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月10日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限公司2023年7月10日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：         股 委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：委托人联系电话：

　　说明：

　　1、提案1、提案2和提案3均采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体如下：

　　（1）选举非独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、提案4-12实行普通投票制，授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

　　3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；单位委托须加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　小熊电器股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　证券代码：002959       证券简称：小熊电器       公告编号：2023-048

　　小熊电器股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东佛山市兆峰投资有限公司所持有公司的部分股份已解除质押，现将具体内容公告如下：

　　一、股东股份解除质押基本情况

　　■

　　注：如有尾差均为四舍五入造成，下同。

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日